Северокорейские хакеры научились отмывать bitcoin через подарочные карты

Теги: хакеры

Известная группировка Lazarus Group сначала приобретает за украденную криптовалюту подарочные карты, а затем выкупает цифровые активы обратно.

Северокорейские хакеры используют подарочные карты для отмывания украденной криптовалюты. К такому выводу пришли специалисты кибербезопасности BAE Systems и Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT). 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

В исследовании «Follow the Money» («Следуя за деньгами») эксперты проанализировали распространенные способы отмывания украденных активов. Масштабы мошеннических действий с криптовалютами оказались гораздо меньше, чем нелегальные операции с фиатом. При этом традиционные активы чаще отмывают через электронные платежи, а не наличные.

Одна из самых известных хакерских группировок Lazarus Group предпочитают красть криптовалюту в крупных объемах. В качестве жертвы они часто выбирают биржи цифровых активов. После кражи хакеры, как считают исследователи, начинают «расслаивать» украденное. Для этого они распределяют мелкие части общей суммы по торговым платформам.

Следы Lazarus Group ведут в Северную Корею. Примечательно, что по данным открытых источников, в стране нет майнеров BTC.

Карта распределения хэшрейта bitcoin. Данные: cbeci.org

Авторы обзора уверены, что мошенники пользуются услугами посредников. Они нанимают людей, у которых есть зарегистрированные адреса для хранения цифровых активов. За помощь в сокрытии украденных средств, подельники получают часть нелегального дохода.

Зачастую северокорейские хакеры отмывают активы через подарочные карты. Сначала мошенники приобретают за украденные bitcoin подарочные карты определенного номинала, а потом используют карты для обратной покупки криптовалюты. 

В сети есть сервисы, которые позволяют обменивать практически любую подарочную карту на bitcoin. Например:

Lazarus Group также отмывают деньги, совершая сделки с украденными активами на специальных маркетплейсах, где не требуется прохождение верификации или участие банков. Все транзакции происходят через peer-to-peer.

Напомним, осенью 2019 года в сети появилась информация о том, что Северная Корея разрабатывает собственную версию bitcoin. По мнению экспертов, она поможет стране обходить санкционное давление Запада.

В 2020 году кражи криптовалюты северокорейскими хакерами заинтересовали американских регуляторов. Недавно Минюст США попросил суд изъять цифровые активы с кошельков северокорейских хакеров.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Взломавший криптобиржу KuCoin хакер начал перемещать похищенные активы

9 часов назадAртем Галунoв3 мин
Японская биржа обвинила Binance в содействии отмыванию денег

Оператор биржи Zaif — компания Fisco — считает, что хакеры отмыли на Binance $9 млн в криптовалюте, похищенные в 2018 году. Японская компания настаивает, что Binance использует слишком слабые протоколы KYC.

13 дней назадAртем Галунoв3 мин

Уязвимость позволила хакерам вывести из DeFi-протокола bZx более $8 млн

Разработчики bZx уже закрыли уязвимость, которая позволяла дублировать токены iToken. Специалисты утверждают, что средства пользователей находятся в безопасности.

14 дней назадAртем Галунoв3 мин

Словацкая криптобиржа Eterbase потеряла более $5 млн в результате атаки хакеров

Eterbase раскрыла адреса шести атакованных кошельков, однако некоторые участники сообщества считают, что их могло быть больше.

20 дней назадAртем Галунoв3 мин

ETC Lab: атака 51% — универсальная проблема сетей на PoW

Глава ETC Lab Терри Калвер считает, что даже блокчейны Ethereum и Bitcoin находятся под угрозой атаки 51%.

21 день назадAртем Галунoв4 мин

Хакеры научились красть данные банков через разработчиков ПО

Для этого мошенники заражают компьютеры создателей программного обеспечения.

21 день назадЕвгения Лиходей2 мин