Северокорейские хакеры научились отмывать bitcoin через подарочные карты

Теги: хакеры

Известная группировка Lazarus Group сначала приобретает за украденную криптовалюту подарочные карты, а затем выкупает цифровые активы обратно.

Северокорейские хакеры используют подарочные карты для отмывания украденной криптовалюты. К такому выводу пришли специалисты кибербезопасности BAE Systems и Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT). 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

В исследовании «Follow the Money» («Следуя за деньгами») эксперты проанализировали распространенные способы отмывания украденных активов. Масштабы мошеннических действий с криптовалютами оказались гораздо меньше, чем нелегальные операции с фиатом. При этом традиционные активы чаще отмывают через электронные платежи, а не наличные.

Одна из самых известных хакерских группировок Lazarus Group предпочитают красть криптовалюту в крупных объемах. В качестве жертвы они часто выбирают биржи цифровых активов. После кражи хакеры, как считают исследователи, начинают «расслаивать» украденное. Для этого они распределяют мелкие части общей суммы по торговым платформам.

Следы Lazarus Group ведут в Северную Корею. Примечательно, что по данным открытых источников, в стране нет майнеров BTC.

Карта распределения хэшрейта bitcoin. Данные: cbeci.org

Авторы обзора уверены, что мошенники пользуются услугами посредников. Они нанимают людей, у которых есть зарегистрированные адреса для хранения цифровых активов. За помощь в сокрытии украденных средств, подельники получают часть нелегального дохода.

Зачастую северокорейские хакеры отмывают активы через подарочные карты. Сначала мошенники приобретают за украденные bitcoin подарочные карты определенного номинала, а потом используют карты для обратной покупки криптовалюты. 

В сети есть сервисы, которые позволяют обменивать практически любую подарочную карту на bitcoin. Например:

Lazarus Group также отмывают деньги, совершая сделки с украденными активами на специальных маркетплейсах, где не требуется прохождение верификации или участие банков. Все транзакции происходят через peer-to-peer.

Напомним, осенью 2019 года в сети появилась информация о том, что Северная Корея разрабатывает собственную версию bitcoin. По мнению экспертов, она поможет стране обходить санкционное давление Запада.

В 2020 году кражи криптовалюты северокорейскими хакерами заинтересовали американских регуляторов. Недавно Минюст США попросил суд изъять цифровые активы с кошельков северокорейских хакеров.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Клиент Robinhood подал иск против брокерской службы из-за взлома аккаунта

Новости4 мин
Хакеры захватили контроль над инфраструктурой российской криптобиржи Livecoin

Во время инцидента bitcoin на отечественной торговой платформе подорожал до $500 тыс.

Aртем Галунoв3 мин

Неизвестный вывел с горячих кошельков криптобиржи EXMO 5% активов

Биржа еще не рассчитала сумму ущерба. В настоящий момент EXMO пытается отследить похищенную криптовалюту — часть активов была выведена на адреса Poloniex.

Aртем Галунoв2 мин

Хакер взломал кошелек основателя проекта Nexus Mutual — цена токена NXM упала на 20%

Из кошелька Хью Карпа было похищено 370 тыс. NXM, что эквивалентно 6% от общего количества токенов, находящихся в обращении.

Aртем Галунoв2 мин

Российские хакеры атаковали системы министерств финансов и торговли США

Эксперты ФБР предполагают, что за атакой стоят хакеры из группировки Cozy Bear. Последнюю многие эксперты считают подконтрольной ФСБ и Службе внешней разведки РФ.

Aртем Галунoв4 мин

Хакеры SushiSwap «заработали» $15 тыс. и благодарность разработчиков проекта

Представители стартапа обратили внимание на то, что прорыв системы безопасности помог сделать проект сильнее.

Евгения Лиходей2 мин