Швейцария хочет усилить контроль за криптовалютными транзакциями

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) планирует ввести более строгие правила проверки криптовалютных операций. Речь идет о дополнительных мерах по борьбе с отмыванием денег в криптоиндустрии. Как говорится в сообщении регулятора, усиление контроля за криптовалютными транзакциями связано со вступлением в силу в этом году нескольких законов и постановлений по регулированию финансового рынка.

FINMA хочет снизить лимит операций, при котором требуется идентификация клиента. Сейчас этот лимит установлен на уровне 5 тысяч швейцарских франков. Регулятор предлагает проводить проверку клиентов при транзакциях на сумму более тысячи швейцарских франков (около $1025 по курсу на момент написания новости). По словам FINMA, изменения потребовались из-за "повышенных рисков отмывания денег" на криптовалютном рынке.

AMLПредложения FINMA по ужесточению регулирования крипторынка

Новые правила будут соответствовать стандартам международного финансового регулятора - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В середине прошлого года FATF установила предел для неидентифицируемых криптовалютных транзакций на уровне $1 тыс. Международный регулятор обязывает криптокомпании, в том числе биржи, собирать информацию об отправителях и получателях транзакций на сумму более $1 тыс.

Пока новые требования FINMA вынесены на обсуждение, которое продлится до 9 апреля этого года.

Национальные и международные регуляторы стремятся взять под контроль криптовалютный рынок. В январе в Евросоюзе вступила в силу «Пятая антиотмывочная директива» (The Fifth Money Laundering Directive или 5AMLD). Как можно понять из названия, она направлена на противодействие отмыванию денег и легализации активов, полученных преступным путем. В том числе эта директива предписывает криптовалютным биржам и кошелькам проводить идентификацию клиентов и проверять их благонадежность.

Что такое криптовалюта

Однако, несмотря на ужесточение регулирования, Швейцария остается одной из наиболее благосклонных к цифровым валютам стран. Неудивительно, что многие криптовалютные компании предпочитают работать в швейцарской юрисдикции. Один из недавних примеров - попытка IoT-стартапа провести размещение токенизированных акций.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Южнокрейскую криптобиржу V Global подозревают в мошенничестве на $1,5 млрд

Яков Иванов2 мин
Регуляторы США изменят правила для инвесторов из-за пампа GameStop и дефолта Archegos

Инциденты, которые произошли с компаниями, по мнению контролирующих органов, стали сигналами о необходимости внесения коррективов в законодательство.

Евгения Лиходей2 мин

Британский финтех-стартап Lanistar получил одобрение регуляторов после предупреждения FCA

Lanistar будет работать на базе лицензии платежной компании Modulr.

Новости3 мин

Шведская платежная компания Trustly отложила IPO из-за вопросов регуляторов

Сервис планировал привлечь $9 млрд.

Яков Иванов3 мин

Цена Cardano достигла рекорда на новостях о запуске стекинга криптовалюты на Kraken

Курс ADA прибавил в цене 21% за последнюю неделю – это максимальный прирост с марта.

Новости3 мин