Швейцария хочет усилить контроль за криптовалютными транзакциями

Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) планирует ввести более строгие правила проверки криптовалютных операций. Речь идет о дополнительных мерах по борьбе с отмыванием денег в криптоиндустрии. Как говорится в сообщении регулятора, усиление контроля за криптовалютными транзакциями связано со вступлением в силу в этом году нескольких законов и постановлений по регулированию финансового рынка.

FINMA хочет снизить лимит операций, при котором требуется идентификация клиента. Сейчас этот лимит установлен на уровне 5 тысяч швейцарских франков. Регулятор предлагает проводить проверку клиентов при транзакциях на сумму более тысячи швейцарских франков (около $1025 по курсу на момент написания новости). По словам FINMA, изменения потребовались из-за "повышенных рисков отмывания денег" на криптовалютном рынке.

AMLПредложения FINMA по ужесточению регулирования крипторынка

Новые правила будут соответствовать стандартам международного финансового регулятора - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В середине прошлого года FATF установила предел для неидентифицируемых криптовалютных транзакций на уровне $1 тыс. Международный регулятор обязывает криптокомпании, в том числе биржи, собирать информацию об отправителях и получателях транзакций на сумму более $1 тыс.

Пока новые требования FINMA вынесены на обсуждение, которое продлится до 9 апреля этого года.

Национальные и международные регуляторы стремятся взять под контроль криптовалютный рынок. В январе в Евросоюзе вступила в силу «Пятая антиотмывочная директива» (The Fifth Money Laundering Directive или 5AMLD). Как можно понять из названия, она направлена на противодействие отмыванию денег и легализации активов, полученных преступным путем. В том числе эта директива предписывает криптовалютным биржам и кошелькам проводить идентификацию клиентов и проверять их благонадежность.

Что такое криптовалюта

Однако, несмотря на ужесточение регулирования, Швейцария остается одной из наиболее благосклонных к цифровым валютам стран. Неудивительно, что многие криптовалютные компании предпочитают работать в швейцарской юрисдикции. Один из недавних примеров - попытка IoT-стартапа провести размещение токенизированных акций.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Прибыль American Express упала из-за снижения потребительских расходов

1 день назадAртем Галунoв2 мин
Скандинавский конкурент Klarna привлек €40 млн инвестиций

С новыми инвестициями стартап Lunar рассчитывает выйти на рынок «покупай сейчас, плати позже», на котором уже работают такие финтех-компании, как Affirm и Klarna.

1 день назадAртем Галунoв3 мин

ЦБ Китая: USDT использовали для легализации доходов от подпольных онлайн-казино

Возможно, что именно с этим расследованием связаны блокировки счетов китайских OTC-трейдеров, которые начались в июле 2020 года.

1 день назадAртем Галунoв2 мин

Коррупционный скандал обошелся Goldman Sachs практически в $7 млрд

Инвестиционный банк заплатит практически $7 млрд в виде штрафов и других выплат в обмен на урегулирование конфликта по делу малазийского фонда 1MDB. Часть этой суммы банк намерен взыскать с руководителей, причастных к незаконной деятельности банка.

1 день назадAртем Галунoв4 мин

В разработках цифрового рубля учтут ошибки предшественников

Россия не стремится стать лидером в вопросе выпуска цифровой валюты центрального банка.

1 день назадЕвгения Лиходей2 мин

Московская биржа допустит к торгам акции зарубежных технологических компаний

В результате число ценных бумаг иностранных компаний, допущенных до торгов на Московской бирже, вырастет до 40.

1 день назадAртем Галунoв2 мин