Об этом свидетельствует перевод крупной суммы bitcoin.
Бывший главный операционный директор недавно обанкротившейся немецкой финтех-компании Wirecard Ян Марсалек, который в настоящий момент находится в бегах, перевел свои bitcoin из ОАЭ в Россию. Сам топ-менеджер, предположительно, также прячется в РФ. Информация об этом появилась в немецких СМИ.
Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB
Ян Марсалек входил в состав совета директоров Wirecard. В период его работы со счетов компании пропал €1,9 млрд. На фоне финансовой несостоятельности, представители компании объявили об инициировании процедуры банкротства.
В ходе анализа деятельности Wirecard, аналитики компании Ernst & Young нашли у немецкого финтех-стартапа признаки подлога финансовой отчетности. На фоне проблем, акции организации начали стремительно падать.
Читайте также: Клиенты Wirecard мигрируют к другим платежным провайдерам
По данным аналитиков, Ян Марсалек – ключевая фигура в деле о банкротстве Wirecard. Немецкий Handelsblatt пишет, что правоохранительные органы в течение продолжительного периода времени не могут определить его точное местоположение. Известно, что топ-менеджер сбежал из-под залога.
Ян Марсалек
Следователи считают, что перевод крупной суммы bitcoin их ОАЭ в Россию со счетов, которые имеют отношение к Яну Марсалеку, может раскрыть вопрос местоположения экс-сотрудника Wirecard. О каком количестве BTC идет речь – неизвестно. По данным следствия, ранее представители немецкого финтех-стартапа были замечены в проведении сомнительных операций в Дубае.
В СМИ также пишут о том, что близкие к теме источники упомянули частые разговоры топ-менеджера о возможностях сокрытия полученных преступным путем средств через криптовалюты. По другим данным, Ян Марсалек также может находиться в Минске.
Напомним, после объявления о пропаже крупной суммы денег со счетов немецкого финтех-стартапа его представители попытались изменить дело, заявив, что недосчитанных €1,9 млрд никогда не существовало.
