СМИ: финансовый след топ-менеджера обанкротившейся Wirecard ведет в Россию

Об этом свидетельствует перевод крупной суммы bitcoin.

Бывший главный операционный директор недавно обанкротившейся немецкой финтех-компании Wirecard Ян Марсалек, который в настоящий момент находится в бегах, перевел свои bitcoin из ОАЭ в Россию. Сам топ-менеджер, предположительно, также прячется в РФ. Информация об этом появилась в немецких СМИ.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Ян Марсалек входил в состав совета директоров Wirecard. В период его работы со счетов компании пропал €1,9 млрд. На фоне финансовой несостоятельности, представители компании объявили об инициировании процедуры банкротства.

В ходе анализа деятельности Wirecard, аналитики компании Ernst & Young нашли у немецкого финтех-стартапа признаки подлога финансовой отчетности. На фоне проблем, акции организации начали стремительно падать.

Читайте также: Клиенты Wirecard мигрируют к другим платежным провайдерам

По данным аналитиков, Ян Марсалек – ключевая фигура в деле о банкротстве Wirecard. Немецкий Handelsblatt пишет, что правоохранительные органы в течение продолжительного периода времени не могут определить его точное местоположение. Известно, что топ-менеджер сбежал из-под залога.

Ян Марсалек

Следователи считают, что перевод крупной суммы bitcoin их ОАЭ в Россию со счетов, которые имеют отношение к Яну Марсалеку, может раскрыть вопрос местоположения экс-сотрудника Wirecard. О каком количестве BTC идет речь – неизвестно. По данным следствия, ранее представители немецкого финтех-стартапа были замечены в проведении сомнительных операций в Дубае.

В СМИ также пишут о том, что близкие к теме источники упомянули частые разговоры топ-менеджера о возможностях сокрытия полученных преступным путем средств через криптовалюты. По другим данным, Ян Марсалек также может находиться в Минске.

Напомним, после объявления о пропаже крупной суммы денег со счетов немецкого финтех-стартапа его представители попытались изменить дело, заявив, что недосчитанных €1,9 млрд никогда не существовало.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

На счетах Wirecard осталось €26 млн — компания должна кредиторам €3,2 млрд

1 месяц назадAртем Галунoв4 мин

Инвесторы готовят иск против основателя yearn.finance Андре Кронье

Иск связан со взломом DeFi-протокола Eminence, основателем которого также выступает Кронье. Инвесторы считают, что разработчик умышленно подогревал интерес к проекту, несмотря на то, что его токены имели нулевую стоимость.

11 дней назадAртем Галунoв4 мин

Прибыль American Express упала из-за снижения потребительских расходов

С начала года капитализация платежной системы, лидирующей на рынке пластиковых карт США, снизилась практически на $21 млрд.

14 часов назадAртем Галунoв2 мин

Скандинавский конкурент Klarna привлек €40 млн инвестиций

С новыми инвестициями стартап Lunar рассчитывает выйти на рынок «покупай сейчас, плати позже», на котором уже работают такие финтех-компании, как Affirm и Klarna.

15 часов назадAртем Галунoв3 мин

ЦБ Китая: USDT использовали для легализации доходов от подпольных онлайн-казино

Возможно, что именно с этим расследованием связаны блокировки счетов китайских OTC-трейдеров, которые начались в июле 2020 года.

17 часов назадAртем Галунoв2 мин