СМИ: финансовый след топ-менеджера обанкротившейся Wirecard ведет в Россию

Об этом свидетельствует перевод крупной суммы bitcoin.

Бывший главный операционный директор недавно обанкротившейся немецкой финтех-компании Wirecard Ян Марсалек, который в настоящий момент находится в бегах, перевел свои bitcoin из ОАЭ в Россию. Сам топ-менеджер, предположительно, также прячется в РФ. Информация об этом появилась в немецких СМИ.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Ян Марсалек входил в состав совета директоров Wirecard. В период его работы со счетов компании пропал €1,9 млрд. На фоне финансовой несостоятельности, представители компании объявили об инициировании процедуры банкротства.

В ходе анализа деятельности Wirecard, аналитики компании Ernst & Young нашли у немецкого финтех-стартапа признаки подлога финансовой отчетности. На фоне проблем, акции организации начали стремительно падать.

Читайте также: Клиенты Wirecard мигрируют к другим платежным провайдерам

По данным аналитиков, Ян Марсалек – ключевая фигура в деле о банкротстве Wirecard. Немецкий Handelsblatt пишет, что правоохранительные органы в течение продолжительного периода времени не могут определить его точное местоположение. Известно, что топ-менеджер сбежал из-под залога.

Ян Марсалек

Следователи считают, что перевод крупной суммы bitcoin их ОАЭ в Россию со счетов, которые имеют отношение к Яну Марсалеку, может раскрыть вопрос местоположения экс-сотрудника Wirecard. О каком количестве BTC идет речь – неизвестно. По данным следствия, ранее представители немецкого финтех-стартапа были замечены в проведении сомнительных операций в Дубае.

В СМИ также пишут о том, что близкие к теме источники упомянули частые разговоры топ-менеджера о возможностях сокрытия полученных преступным путем средств через криптовалюты. По другим данным, Ян Марсалек также может находиться в Минске.

Напомним, после объявления о пропаже крупной суммы денег со счетов немецкого финтех-стартапа его представители попытались изменить дело, заявив, что недосчитанных €1,9 млрд никогда не существовало.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Bloomberg: Минфин Германии скрывал от офиса Меркель правонарушения Wirecard

Aртем Галунoв3 мин
На счетах Wirecard осталось €26 млн — компания должна кредиторам €3,2 млрд

В своем отчете администратор по банкротству Wirecard отметил, что своими силами компания способна закрыть только 1% задолженности перед кредиторами.

Aртем Галунoв4 мин

PayPal будет бороться с мошенниками с помощью технологии машинного обучения

Набор инструментов Fraud Protection Advanced позволяет моделировать транзакции в режиме реального времени и выявлять мошеннические операции.

Aртем Галунoв2 мин

В 2020 году мошенники похитили со счетов россиян практически 10 млрд рублей

Российским банкам удалось вернуть своим клиентам 1,1 млрд рублей — 11,3% совокупного объема похищенных средств.

Aртем Галунoв2 мин

Норвегия приступит к тестированию национальной цифровой валюты

Центральный банк страны подчеркнул, что решение о запуске CBDC еще не принято

Aртем Галунoв2 мин