СМИ: финансовый след топ-менеджера обанкротившейся Wirecard ведет в Россию

Об этом свидетельствует перевод крупной суммы bitcoin.

Бывший главный операционный директор недавно обанкротившейся немецкой финтех-компании Wirecard Ян Марсалек, который в настоящий момент находится в бегах, перевел свои bitcoin из ОАЭ в Россию. Сам топ-менеджер, предположительно, также прячется в РФ. Информация об этом появилась в немецких СМИ.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Ян Марсалек входил в состав совета директоров Wirecard. В период его работы со счетов компании пропал €1,9 млрд. На фоне финансовой несостоятельности, представители компании объявили об инициировании процедуры банкротства.

В ходе анализа деятельности Wirecard, аналитики компании Ernst & Young нашли у немецкого финтех-стартапа признаки подлога финансовой отчетности. На фоне проблем, акции организации начали стремительно падать.

Читайте также: Клиенты Wirecard мигрируют к другим платежным провайдерам

По данным аналитиков, Ян Марсалек – ключевая фигура в деле о банкротстве Wirecard. Немецкий Handelsblatt пишет, что правоохранительные органы в течение продолжительного периода времени не могут определить его точное местоположение. Известно, что топ-менеджер сбежал из-под залога.

Ян Марсалек

Следователи считают, что перевод крупной суммы bitcoin их ОАЭ в Россию со счетов, которые имеют отношение к Яну Марсалеку, может раскрыть вопрос местоположения экс-сотрудника Wirecard. О каком количестве BTC идет речь – неизвестно. По данным следствия, ранее представители немецкого финтех-стартапа были замечены в проведении сомнительных операций в Дубае.

В СМИ также пишут о том, что близкие к теме источники упомянули частые разговоры топ-менеджера о возможностях сокрытия полученных преступным путем средств через криптовалюты. По другим данным, Ян Марсалек также может находиться в Минске.

Напомним, после объявления о пропаже крупной суммы денег со счетов немецкого финтех-стартапа его представители попытались изменить дело, заявив, что недосчитанных €1,9 млрд никогда не существовало.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Виталик Бутерин предупредил инвесторов об очередной криптопирамиде

22 часа назадЕвгения Лиходей2 мин

Один из ключевых партнеров обанкротившейся Wirecard найден мертвым

Причина смерти Кристофера Бауэра доподлинно неизвестна. Минюст Филиппин не делал официального заявления, а охранники закрытого поселка, в котором проживает чета Бауэров, говорят, что он умер от сердечного приступа.

5 дней назадAртем Галунoв3 мин

Хакеры похитили более $370 000 с DeFi-платформы Opyn

Opyn пообещала возместить пострадавшим трейдерам все потери. Компания временно изъяла ликвидность с торговой платформы Deribit, а также ограничила покупку опционов на своем собственном сайте до окончания расследования.

6 дней назадAртем Галунoв3 мин

Франция назначила судебное разбирательство по делу Александра Винника

Дело Винника было передано в суд, который может выносить срок не более пяти лет лишения свободы. Обвиняемый вину отрицает и добивается своей экстрадиции в Россию.

7 дней назадAртем Галунoв2 мин

Германский регулятор проверит аудит Ernst & Young по счетам Wirecard

Орган надзора за аудиторами проверяет все аудиты, которые EY проводила по счетам Wirecard начиная с 2015 года. Если ведомство найдет нарушения, к EY применят штрафные санкции, вплоть до отзыва лицензии.

8 дней назадAртем Галунoв2 мин