СМИ: крупный британский банк выплатит штраф на $350 млн по делу об отмывании средств

Кредитная организация также оплатит расходы на $5,7 млн.

Британский банк National Westminster (NatWest) оштрафован на £264,8 млн ($350,28 млн) по делу об отмывании средств, рассказало издание The Guardian.

  • Решение районного суда Лондона также обязывает банк оплатить расходы на £4,3 млн ($5,7 млн) и передать властям £460 тыс. ($608 тыс.), конфискованные у клиента.

«..Хотя Банк никоим образом не был причастен к отмыванию денег,, он был функционально важен для процесса. Без банка и его ошибок деньги не могли быть эффективно отмыты», — отметила судья Кокерилл в Королевском суде Саутуорка.

  • Напомним, NatWest признал свою вину по делу об отмывании средств в октябре этого года. Дело касается ведения счета ювелирного магазина Fowler Oldfield в период с 2013 по 2016 год. После полицейского рейда выяснилось, что фирма была центром бизнеса по отмыванию денег.

  • Прогнозируемый оборот клиента NatWest составлял £15 млн в год. Однако за 5 лет компания внесла на депозит в банке £365 млн, из них £264 млн — наличными. Представители банка заявили в суде, что «не смогли своевременно обнаружить и предотвратить отмывание средств».

  • NatWest допустил «целый ряд сбоев в системе отслеживания и проверки подозрительных транзакций», рассказал СМИ исполнительный директор Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) Марк Стюард. По его словам, в автоматизированной системе произошел технический сбой, который повлек признание наличных чеками. 

  • Виновными по делу также признали себя 11 человек и 3 курьера, работавших с наличными деньгами, передают СМИ. Еще 13 человек ожидают приговора. Согласно The WallStreetJournal со ссылкой на материалы суда, деньги «прибывали в банк в черных мусорных пакетах и пахли плесенью». 

  • NatWest cообщил WSJ, что банк выплатит штраф из существующих резервов и досоздаст небольшой дополнительный резерв в четвертом квартале 2021 года. Операционная прибыль кредитной организации за 3 квартал 2021 года до налогообложения составила £1,1 млрд, следует из отчета организации.

National Westminster Bank был основан в 1968 году и на 55% принадлежит государству с 2008 года. В октябре NatWest приобрел приложение для управления карманными деньгами RoosterMoney.

Напомним, FCA проводит расследование в отношении Monzo. Необанк также подозревают в нарушении антиотмывочного законодательства, рассказала стартап в своем отчете.

Читайте также: ЦБ России нашел способ снизить количество блокировок банковских операций.


← Назад Поделиться:

Рекомендации

FinCEN: Старейший банк Америки причастен к отмыванию средств пирамиды OneCoin

Евгения Лиходей2 мин
Исследование: банки упускают до 90% подозрительных криптотранзакций

Эксперты считают, что системы мониторинга финансовых организаций малоэффективны.

Евгения Лиходей2 мин

Крупнейший испанский банк пытается вернуть перечисленные по ошибке $175 млн

Многие клиенты уже перевели средства на счета в других банках.

Алсу Закирова2 мин

Два жителя Гонконга обвиняются в отмывании $384 млн с помощью криптобиржи

Какая именно биржа была задействована в незаконных операциях, не сообщается.

Алсу Закирова2 мин