Страны СНГ обсуждают противодействие отмыванию доходов с помощью криптовалют

Страны СНГ разрабатывают модельный закон против отмывания доходов, полученных незаконным путём. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова директора Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрия Чиханчина.

Закон в том числе должен учитывать возможное использование криптовалют при отмывании денег и финансировании терроризма. Чиханчин отметил, что эта проблема в данный момент является наиболее важной. По его словам, попытки урегулировать проблему в рамках одной страны не приносят успеха, поскольку она является международной.

Ранее сообщалось, что Россия внедрит стандарты ФАТФ по криптовалютам. Они также направлены на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. ФАТФ – международная организация, которая занимается разработкой подобных стандартов и контролирует их исполнение. В данный момент в организацию входят 35 стран, в том числе Россия, США, Канада и Великобритания.

В мае этого года Госдума одобрила законопроект о цифровых финансовых активах в первом чтении. Принятие документа намечалось на осень, однако второе чтение до сих пор не состоялось. Законопроект не раз критиковался за свою непроработанность: например, ко второму чтению из него было решено убрать понятия "криптовалюты" и "майнинг".

← Назад Поделиться:

Рекомендации

FinCEN: Старейший банк Америки причастен к отмыванию средств пирамиды OneCoin

7 дней назадЕвгения Лиходей2 мин
Исследование: банки упускают до 90% подозрительных криптотранзакций

Эксперты считают, что системы мониторинга финансовых организаций малоэффективны.

19 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

Минюст США попросил суд изъять криптовалюту с кошельков северокорейских хакеров

Указанные в иске кошельки, по мнению Министерства, участвовали в отмывании денег, полученных незаконным путем. Дело связано с хакерскими атаками, предположительно выполненными по заказу правительства Северной Кореи.

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин

Британский регулятор намерен привлечь криптокомпании к борьбе с отмыванием денег

Для этого британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) намерено получать от игроков рынка необходимую для предотвращения противоправных действий информацию.

1 месяц назадЕвгения Лиходей2 мин