Страны СНГ обсуждают противодействие отмыванию доходов с помощью криптовалют

Страны СНГ разрабатывают модельный закон против отмывания доходов, полученных незаконным путём. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова директора Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрия Чиханчина.

Закон в том числе должен учитывать возможное использование криптовалют при отмывании денег и финансировании терроризма. Чиханчин отметил, что эта проблема в данный момент является наиболее важной. По его словам, попытки урегулировать проблему в рамках одной страны не приносят успеха, поскольку она является международной.

Ранее сообщалось, что Россия внедрит стандарты ФАТФ по криптовалютам. Они также направлены на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. ФАТФ – международная организация, которая занимается разработкой подобных стандартов и контролирует их исполнение. В данный момент в организацию входят 35 стран, в том числе Россия, США, Канада и Великобритания.

В мае этого года Госдума одобрила законопроект о цифровых финансовых активах в первом чтении. Принятие документа намечалось на осень, однако второе чтение до сих пор не состоялось. Законопроект не раз критиковался за свою непроработанность: например, ко второму чтению из него было решено убрать понятия "криптовалюты" и "майнинг".

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Два жителя Гонконга обвиняются в отмывании $384 млн с помощью криптобиржи

Алсу Закирова2 мин
Второй британский банк оштрафован за несоблюдение антиотмывочного закона

HSBC должен выплатить почти $85 млн из-за неадекватной оценки риска.

Алсу Закирова3 мин

СМИ: российские банки начали тестировать «антиотмывочную» платформу

Интерес к «светофору» проявили 40 кредитных организаций.

Алсу Закирова4 мин

СМИ: крупный британский банк выплатит штраф на $350 млн по делу об отмывании средств

Кредитная организация также оплатит расходы на $5,7 млн.

Алсу Закирова3 мин

ЦБ России нашел способ снизить количество блокировок банковских операций

У участников рынка есть вопросы к методам достижения цели, которые выбрал регулятор.

Евгения Лиходей2 мин

Япония предъявила обвинения торговцам похищенной с биржи Coincheck криптовалютой

Обвиняемые торговали криптовалютой на подпольных площадках даркенета. Объем торгов оценивается практически в $100 млн.

Aртем Галунoв3 мин