Тинькофф потребовал от клиентов отчет по операциям с криптовалютами

Сообщения со скринами письма компании к пользователям появились в сети.

Тинькофф Банк заинтересовался операциями, которые пользователи финансовой организации проводят с криптовалютами. В сети появились сообщения о том, что компания разослала письмо с просьбой предоставить информацию об операциях с цифровыми активами, а также его скрины.

Обращение Тинькофф Банка к клиентам. Источник: Facebook

Согласно скринам письма, Тинькофф Банк просит владельцев счетов предоставить информацию следующего рода:

  • Осуществляются ли криптообменные операции. Если операции осуществляются, то нужно указать, с какого периода.
  • Документы, подтверждающие происхождение средств, на которые клиент приобрел криптовалюту.
  • Документы на уплату налогов по операциям с криптовалютами.
  • Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптобирж. Так Тинькофф хочет идентифицировать принадлежность криптовалюты клиентам.
  • Нотариально заверенные скриншоты выписки счета клиента с криптобиржи.
  • Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, который осуществил покупку в рамках трех последних поступлений по расчетам за криптовалюту.
  • Заверенные нотариально или банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам, связанным с продажей криптовалюты.

По возможности, Тинькофф просит направить оригиналы документов на юридический адрес банка. Компания предложила клиентам ответить в срок до 24 декабря 2021 года. Пользователи сети негативно восприняли инициативу.

Редакция Bloomchain попросила Тинькофф прокомментировать письмо. Ответ представителей компании:

«Подобные проверки физических лиц являются общебанковской практикой и проводятся с осени 2021 года на основании методических рекомендаций Центрального банка (20210906_16-mr.pdf (cbr.ru)). В соответствие со 115-ФЗ банки должны обращать внимание на подобные рекомендации ЦБ. В рамках их исполнения кредитные организации изучают транзакции клиентов с целью выявления признаков незаконной деятельности. Операции некоторых наших клиентов попадают под критерии, описанные в рекомендациях регулятора. Чтобы разобраться в ситуации, у этих клиентов были запрошены подтверждающие документы».

Напомним, ранее в Госдуме подсчитали, сколько денег россияне потратили на криптовалюту.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Тиньков: через 10 лет банк будет стоить $1 трлн

Алсу Закирова2 мин
Тинькофф выбрал партнера для запуска в Азии

Им станет финтех-корпорация Finastra.

Алсу Закирова2 мин

СМИ: «Яндекс» отказался от сделки из-за харизмы Тинькова и роста цены акций TCS Group

Олег Тиньков рассказал о причинах срыва сделки с IT-гигантом в фильме о компании.

Алсу Закирова4 мин

TCS Group за 9 месяцев получила чистой прибыли больше, чем за весь 2020 год

Тинькофф также побил свой квартальный рекорд по чистой прибыли.

Алсу Закирова3 мин

Тинькофф получит полную банковскую лицензию Филиппин

Такое решение представители организации приняли при помощи местного ЦБ.

Евгения Лиходей2 мин