Один из шести: первые итоги контроля криптобирж в Южной Корее

Теги: BithumbUpbit

Ужесточение правил регулирования работы южнокорейских криптовалютных бирж значительно усложнило их работу: лишь каждая шестая платформа сумела выполнить требования по деанонимизации пользовательских аккаунтов.

Трудности перехода 

В конце января в Южной Корее вступили в силу требования, связанные с с переводом клиентских учетных записей на криптобиржах на аккаунты с их реальными именами. За три недели, прошедшие с момента вступления требований в силу, справиться с ними сумели лишь 4 из 25 корейских платформ - Bithumb, Upbit, Coinone и Korbit, сообщает Bitcoin.com.

При этом, как уточнил представитель одного из местных банков, Bithumb была на неопределенное время исключена из процесса создания счетов с реальными именами. Это связано с расследованием хищения средств ее клиентов, которое произошло в июле 2017 года. С похожими проблемами сталкиваются и другие корейские биржи: они жалуются на то, что не могут получить подтверждение аккаунтов со стороны банков и сообщают, что если эта проблема не будет решена, им придется приостановить транзакции.

Учредить инфраструктуру для создания реальных пользовательских аккаунтов ранее вызвались шесть местных банков, однако пока свои услуги криптовалютным платформам начали предоставлять всего три из них - Shinhan Bank, Nonghyup Bank и Industrial Bank of Korea.

Первая жертва

Одной из первых жертв новых правил корейской Комиссии по финансовым услугам (FSC) ранее стала биржа Coinpia, которая не сумела внедрить систему идентификации клиентов и прекратила свою работу 6 февраля.

«Coinpia обратилась к банкам и другим пользователям с просьбой связать свою систему проверки подлинного имени с конца 2016 года по настоящее время. Однако оказалось невозможным связать систему проверки подлинного имени с банком. Мы также рассмотрели возможность внесения и отражения депозитов в вонах через общие корпоративные счета, но решили, что не сможем гарантировать стабильное обслуживание», - говорилось в официальном заявлении биржи.

Суть нововведений

Новые правила FSC начали действовать 30 января. Согласно требованиям регулятора, с этого дня все виртуальные счета, выпущенные банками для криптообмена, должны быть преобразованы в счета с реальными именами для внесения денег для торговли цифровыми валютами. Пользователи, желающие совершать криптовалютные транзакции, должны иметь банковский счет под своим реальным именем в том же банке, в котором у них открыт счет для обмена виртуальными валютами. В противном случае у них остается возможность лишь снимать деньги со своего банковского счета.

Дополнительные ограничения касались возраста и гражданства клиентов. «Несовершеннолетним в возрасте до 18 лет и иностранцам не разрешается открывать новые банковские счета, связанные с криптобиржами, для внесения денег для торговлю криптовалютами», — говорилось в сообщении FSC. Все анонимные счета, которые использовались для торговли криптовалютами, после вступления в силу этих правил, перестали обслуживаться.

Мелким и средним платформам, предоставляющим корпоративные аккаунты, было предписано в полной мере поддерживать свои обязательства по препятствованию отмыванию денег, а также подтверждать идентификацию клиентов. Кроме этого, такие биржи будут подвержены более тщательному контролю со стороны государственных органов и банков.

Новые требования регулятора вступили в силу на фоне планируемого введения южнокорейскими властями налога на криптовалютные транзакции. Предполагается, что компании, чей доход от торговли виртуальными валютами будет превышать 20 млрд вон ($18,7 млн), будут выплачивать 22% корпоративного и 2,2% местного подоходного налога.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Ведущие южнокорейские криптобиржи будут вместе бороться с мошенничеством

Ведущие южнокорейские криптобиржи будут вместе бороться с мошенничеством

1 год назадСемён Гудошников

Китайская кредитная платформа Lufax привлекла $2,4 млрд в ходе IPO на бирже NYSE

Lufax оправдала ожидания от IPO. Капитализация компании выросла до $33 млрд.

22 часа назадAртем Галунoв2 мин

Финтех-компания Conductor привлекла $150 млн и объявила о планах по выходу на IPO

По словам генерального директора компании, этот инвестиционный раунд стал последним перед IPO, которое Conductor намерена провести в США.

23 часа назадAртем Галунoв2 мин

Газпромбанк будет работать с криптовалютой через швейцарскую «дочку»

Клиенты финансовой организации получат доступ к работе с bitcoin.

1 день назадЕвгения Лиходей2 мин