Япония предъявила обвинения торговцам похищенной с биржи Coincheck криптовалютой

Обвиняемые торговали криптовалютой на подпольных площадках даркенета. Объем торгов оценивается практически в $100 млн.

Власти Японии предъявили официальные обвинения людям, которые торговали цифровыми активами, похищенными хакерами с токийской биржи Coincheck в январе 2018 года, передает издание Mainichi. Обвинения получили порядка 30 человек, которые, как утверждают правоохранительные органы, знали, что торгуют украденной криптовалютой.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

В январе 2018 года с кошельков платформы Coincheck было выведено более 100 млн токенов XRP и более 520 млн токенов XEM. Убыток от действий злоумышленников тогда превысил $600 млн — это больше, чем в свое время потеряла биржа Mt. Gox, с которой хакеры похитили $480 млн в криптовалюте.

Источники Mainichi рассказали, что после взлома в даркнете появились подпольные площадки, которые позволяли обменять XEM на другую криптовалюту. Как выяснилось, подозреваемые участвовали в торгах на этих площадках. 

По данным издания, все обвиняемые являются гражданами Японии. Два человека, на которых приходится самый большой объем торгов, были арестованы еще в марте 2020 года. Остальным обвинения предъявили позже, однако все они уже находятся под стражей, а их дела переданы в прокуратуру. 

Вместе с тем личность людей, которые непосредственно участвовали во взломе биржи, установить до сих пор не удалось — правоохранительные органы еще ведут расследование. Кражу приписывают анонимной хакерской группировке Lazarus, которая получила известность после атак на государственные и военные ресурсы США и Южной Кореи. Предполагается, что за ней может стоять одно из разведывательных управлений генштаба Северной Кореи.

По версии правоохранительных органов, обвиняемые участвовали в торгах, объем которых оценивается примерно в $96,46 млн, исходя из обменного курса, установленного на момент кражи (тогда XEM торговались на рекордно высоком уровне — $1,6 за токен). Некоторые из них обменивали XEM на другие цифровые активы, которые затем обналичивали через криптовалютные биржи за рубежом и внутри страны.

Напомним, в июне прошлого года Coincheck вновь подверглась взлому. В сеть попали электронные письма и другая конфиденциальная информация клиентов биржи. Как сообщалось, утечка затронула порядка 200 клиентов, которые обращались в адрес компании в период с 31 мая по 1 июня 2020 года.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Обновление Taproot в сети Bitcoin поддержали крупнейшие майнинговые пулы

Елена Семенова1 мин

Fitch: цифровые валюты могут вызвать потрясения в финансовых системах при недооценке спроса

Риски сохраняются в случае чрезмерной активности со стороны пользователей.

Ирина Калинкова2 мин

Индонезийские техгиганты Gojek и Tokopedia объединились в компанию стоимостью $18 млрд

Получившейся бизнес стоит как 2% ВВП Индонезии.

Новости2 мин

Marqeta подала официальную заявку на IPO: на предварительных торгах компанию оценивают в $16-17 млрд

По информации СМИ, финтех-единорог Marqeta планирует провести первичное публичное размещение акций в конце этого года.

Елена Семенова2 мин

В отношении литовской платежной компании Finolita начали расследование по делу о Wirecard

Контролирующие органы считают, что организация имеет отношение к пропавшим деньгам немецкого проекта.

Евгения Лиходей2 мин