ЦБ: "Кэшбери" нанесла ущерб клиентам на сумму 3 млрд рублей

Признанная финансовой пирамидой компания "Кэшбери" во время работы могла нанести ущерб клиентам на сумму до 3 млрд рублей, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

Как цитирует слова Ляха ТАСС, предыдущая оценка ущерба в 1 млрд рублей имеет консервативный характер, однако по новым сведениям более вероятной суммой является убыток в 3 млрд рублей.

26 сентября ЦБ РФ признал группу российских и зарубежных компаний под брендом «Кэшбери» финансовой пирамидой и поручил МВД и Генпрокуратуре изучить данные, касающиеся деятельности организации. Группа, работающая по модели сетевых продаж, обещала клиентам высокую доходность и использовала при этом метод агрессивного маркетинга. Средства привлекались как в рублях, так и в криптовалютах.

Позже Центробанк обнаружил, что у «Кэшбери» отсутствует лицензия на оказание финансовых услуг, а также нет следов реальной экономической деятельности. Регулятор назвал организацию "одной из самых масштабных финансовых пирамид», выявленную за последние годы, а также предупредил россиян об опасности, которая может возникнуть при инвестировании проекта.

«Кэшбери» позиционировала себя как p2p-платформу, которая позволяет инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также кредитовать пользователей сервиса под залог. Представители компании обещают доход в размере 600% годовых.

12 октября председатель правления «Кэшбери» Артур Варданян сообщил о временной приостановке работы платформы. Он заявил, что компания замораживает свою деятельность до 1 ноября — берет «трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами».

Ранее стало известно, что входящую в ГК «Кэшбери» компанию Cashbery Limited во главе с Артуром Варданяном исключат из реестра Регистрационной палаты Великобритании 9 декабря.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Андрей Белоусов: законопроект о краудфандинге необходимо принять в приоритетном порядке

Андрей Белоусов: законопроект о краудфандинге необходимо принять в приоритетном порядке

Валерия Корниенко
Регуляторы РФ пресекли работу криптопирамиды с выходцами из «Кэшбери»

Мошенники использовали цифровые активы, чтобы скрыть следы транзакций инвесторов проекта.

Евгения Лиходей2 мин

В России рухнула ориентированная на криптовалюту финансовая пирамида LTD Lion

Точный ущерб от действий мошенников неизвестен. Предположительно, представители проекта украли у своих клиентов до 3,5 млрд рублей.

Евгения Лиходей2 мин

Экс-совладельца «Открытия» обвиняют в создании финансовой пирамиды

Банкир построил схему вывода активов на базе сделок РЕПО.

Евгения Лиходей2 мин