ЦБ Китая: USDT использовали для легализации доходов от подпольных онлайн-казино

Возможно, что именно с этим расследованием связаны блокировки счетов китайских OTC-трейдеров, которые начались в июле 2020 года.

Народный банк Китая (PBoC) сообщил, что при его участии была раскрыта схема организации нелегальных онлайн-казино, которые использовали криптовалюту для вывода активов за рубеж. В публикации регулятора сказано, что преступники использовали сервера, расположенные в иностранных юрисдикциях, и различные механизмы, позволяющие обойти контроль за перемещением капитала в Китае.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Отделение PBoC в городе Хойчжоу (провинция Гуандун) помогло местным правоохранительным органам закрыть три игорных сайта и арестовать 77 подозреваемых, которые использовали стейблкоин USDT в трансграничных транзакциях.
  • По данным регулятора, подозреваемые отмыли порядка 120 млн юаней (примерно $18 млн).
  • Представитель PBoC отметил, что преступники использовали как банковские переводы, так и цифровую валюту. Деньги отмывались на нескольких уровнях, поэтому перемещение средств «было крайне запутанным».
  • Инцидент является частью более широкого расследования властей Китая, которое они проводили последние несколько месяцев. Как передает портал The Block, именно с этим делом могут быть связаны блокировки счетов криптовалютных OTC-трейдеров. 
  • В сентябре PBoC начал отмечать счета крупных OTC-трейдеров — лица, попавшие в черный список регулятора, в течение трех не могут пользоваться банковскими картами и на протяжении пяти лет не имеют права осуществлять цифровые транзакции. 
← Назад Поделиться:

Рекомендации

Western Union приобретает 15% арабской платежной компании STC Pay за $200 млн

Aртем Галунoв2 мин
Торги депозитарными акциями Ozon на NASDAQ и Мосбирже начнутся 24 ноября

Компания повысила цену размещения ADS и увеличила общий объем предложения.

Aртем Галунoв2 мин

Ethereum 2.0 находится на полпути к запуску, однако может не успеть в намеченный срок

Будущие валидаторы Ethereum 2.0 активно вносят средства в депозитарный контракт — за последние 3 дня объем ETH на его счету вырос практически в три раза. Однако дедлайн, до которого пользователи должны внести условленную сумму денег, истекает уже завтра.

Aртем Галунoв3 мин

Четыре из пяти крупнейших «единорогов» Европы занимаются финтехом

Крупнейшим «единорогом» в списке Sifted оказался шведский финтех-стартап Klarna, капитализация которого оценивается в $10,6 млрд.

Aртем Галунoв3 мин

The Block: платежные системы строже контролируют эмитентов криптокарт

Криптовалюты по-прежнему вызывают скепсис со стороны некоторых представителей рынка платежей.

Евгения Лиходей2 мин

Британское антимонопольное ведомство может возбудить расследование в отношении Google

Британский регулятор рассматривает введение временных ограничительных мер в отношении Google. Антимонопольная служба также может инициировать полное расследование в соответствии с законом «О конкуренции».

Aртем Галунoв3 мин