ЦБ Китая: USDT использовали для легализации доходов от подпольных онлайн-казино

Возможно, что именно с этим расследованием связаны блокировки счетов китайских OTC-трейдеров, которые начались в июле 2020 года.

Народный банк Китая (PBoC) сообщил, что при его участии была раскрыта схема организации нелегальных онлайн-казино, которые использовали криптовалюту для вывода активов за рубеж. В публикации регулятора сказано, что преступники использовали сервера, расположенные в иностранных юрисдикциях, и различные механизмы, позволяющие обойти контроль за перемещением капитала в Китае.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Отделение PBoC в городе Хойчжоу (провинция Гуандун) помогло местным правоохранительным органам закрыть три игорных сайта и арестовать 77 подозреваемых, которые использовали стейблкоин USDT в трансграничных транзакциях.
  • По данным регулятора, подозреваемые отмыли порядка 120 млн юаней (примерно $18 млн).
  • Представитель PBoC отметил, что преступники использовали как банковские переводы, так и цифровую валюту. Деньги отмывались на нескольких уровнях, поэтому перемещение средств «было крайне запутанным».
  • Инцидент является частью более широкого расследования властей Китая, которое они проводили последние несколько месяцев. Как передает портал The Block, именно с этим делом могут быть связаны блокировки счетов криптовалютных OTC-трейдеров. 
  • В сентябре PBoC начал отмечать счета крупных OTC-трейдеров — лица, попавшие в черный список регулятора, в течение трех не могут пользоваться банковскими картами и на протяжении пяти лет не имеют права осуществлять цифровые транзакции. 
← Назад Поделиться:

Рекомендации

АБР предлагает распространить действие антиотмывочной платформы ЦБ на госорганы и физлиц

Елена Семенова2 мин
C баланса закрывшейся криптобиржи Wex выведены $347 тыс.

Это первая транзакция с момента закрытия криптобиржи в 2018 году.

Елена Семенова2 мин

СМИ: правозащитники считают незаконной покупку bitcoin и криптобанкоматов правительством Сальвадора

Если ведомство согласится с обвинениями, оно заблокирует криптовалюту правительства и направит заявление в прокуратуру.

Алсу Закирова3 мин

СМИ: большая часть эмиссии USDТ сосредоточена на счетах Alameda и Cumberland

Предположительно, компании используют Tether для обеспечения ликвидности на рынках, которыми пользуются их клиенты.

Елена Семенова2 мин

Мем-криптовалюта SHIB выросла на 26% из-за «эффекта Coinbase»

Капитализация проекта выросла до $4,2 млрд.

Елена Семенова2 мин