ЦБ Китая: USDT использовали для легализации доходов от подпольных онлайн-казино

Возможно, что именно с этим расследованием связаны блокировки счетов китайских OTC-трейдеров, которые начались в июле 2020 года.

Народный банк Китая (PBoC) сообщил, что при его участии была раскрыта схема организации нелегальных онлайн-казино, которые использовали криптовалюту для вывода активов за рубеж. В публикации регулятора сказано, что преступники использовали сервера, расположенные в иностранных юрисдикциях, и различные механизмы, позволяющие обойти контроль за перемещением капитала в Китае.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Отделение PBoC в городе Хойчжоу (провинция Гуандун) помогло местным правоохранительным органам закрыть три игорных сайта и арестовать 77 подозреваемых, которые использовали стейблкоин USDT в трансграничных транзакциях.
  • По данным регулятора, подозреваемые отмыли порядка 120 млн юаней (примерно $18 млн).
  • Представитель PBoC отметил, что преступники использовали как банковские переводы, так и цифровую валюту. Деньги отмывались на нескольких уровнях, поэтому перемещение средств «было крайне запутанным».
  • Инцидент является частью более широкого расследования властей Китая, которое они проводили последние несколько месяцев. Как передает портал The Block, именно с этим делом могут быть связаны блокировки счетов криптовалютных OTC-трейдеров. 
  • В сентябре PBoC начал отмечать счета крупных OTC-трейдеров — лица, попавшие в черный список регулятора, в течение трех не могут пользоваться банковскими картами и на протяжении пяти лет не имеют права осуществлять цифровые транзакции. 
← Назад Поделиться:

Рекомендации

Стартап Novus совместно с Visa запустит финтех-приложение для осознанного потребления

Елена Семенова2 мин
Россельхозбанк запустит суперапп для фермеров и сельских жителей

В него войдет b2b-маркетплейс для АПК, магазин фермерских продуктов и сервис для покупки загородного жилья и участков.

Елена Семенова2 мин

Индийский платежный стартап Paytm ждет одобрения на эмиссию $1,6 млрд новых акций

Компания готовится провести крупнейшее в стране IPO.

Елена Семенова2 мин

Alibaba Cloud предупредило о приостановке обслуживания криптокомпаний в Китае

Компания объяснила свое решение ужесточением законодательных норм.

Елена Семенова2 мин

Премиальные клиенты швейцарского BBVA смогут торговать криптовалютой

Услуга позволяет инвестировать в цифровые активы и комбинировать их с традиционными в одном портфеле.

Елена Семенова2 мин

Жители Китая начали массово переводить деньги из USDT в юани

Ранее местные власти рассказывали о своем негативном отношении к стейблкоину.

Евгения Лиходей3 мин