ЦБ Китая: USDT использовали для легализации доходов от подпольных онлайн-казино

Возможно, что именно с этим расследованием связаны блокировки счетов китайских OTC-трейдеров, которые начались в июле 2020 года.

Народный банк Китая (PBoC) сообщил, что при его участии была раскрыта схема организации нелегальных онлайн-казино, которые использовали криптовалюту для вывода активов за рубеж. В публикации регулятора сказано, что преступники использовали сервера, расположенные в иностранных юрисдикциях, и различные механизмы, позволяющие обойти контроль за перемещением капитала в Китае.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Отделение PBoC в городе Хойчжоу (провинция Гуандун) помогло местным правоохранительным органам закрыть три игорных сайта и арестовать 77 подозреваемых, которые использовали стейблкоин USDT в трансграничных транзакциях.
  • По данным регулятора, подозреваемые отмыли порядка 120 млн юаней (примерно $18 млн).
  • Представитель PBoC отметил, что преступники использовали как банковские переводы, так и цифровую валюту. Деньги отмывались на нескольких уровнях, поэтому перемещение средств «было крайне запутанным».
  • Инцидент является частью более широкого расследования властей Китая, которое они проводили последние несколько месяцев. Как передает портал The Block, именно с этим делом могут быть связаны блокировки счетов криптовалютных OTC-трейдеров. 
  • В сентябре PBoC начал отмечать счета крупных OTC-трейдеров — лица, попавшие в черный список регулятора, в течение трех не могут пользоваться банковскими картами и на протяжении пяти лет не имеют права осуществлять цифровые транзакции. 
← Назад Поделиться:

Рекомендации

Ant Group вновь конфликтует с регуляторами — на этот раз из-за пользовательских данных

Aртем Галунoв4 мин
К тестированию цифрового юаня присоединились два частных банка

К тестированию присоединились частные банки, поддерживаемые Tencent и Ant Group.

Aртем Галунoв2 мин

Основателя скам-проекта Centra Tech приговорили к восьми годам тюрьмы

Прокурор просил для Шарма 14-15 лет тюрьмы, однако судья вынесла более мягкое решение.

Aртем Галунoв2 мин

Гарлингхаус: иск регулятора не повлиял на экспансию Ripple в Азии и Японии

За время, которое прошло с того момента, как SEC предъявила Ripple иск, компания Гарлингхауса заключила контракты с 15 новыми банками.

Aртем Галунoв2 мин

Майнинговая «дочка» Bitfury станет публичной через слияние со SPAC

После слияния и обмена акциями Cipher Mining получит $425 млн частных инвестиций, включая $50 млн от Bitfury.

Aртем Галунoв3 мин

Reddit назначила финансового директора и подтвердила, что готовится к IPO

Стиф Хаффман подтвердил, что платформа готовится к публичному размещению, однако не назвал даже приблизительную дату подачи заявки.

Aртем Галунoв2 мин