Центробанк Китая накладывает санкции на счета криптовалютных OTC-трейдеров

Участники внебиржевых торгов заключают многомиллионные сделки в «серой зоне». Интересно, что решение о внесении участника торгов в черный список полностью зависит от мнение банка, клиентом которого он является.

Народный банк Китая (PBoC) — структура, выполняющая функции центрального банка страны, — начал отмечать банковские счета крупных внебиржевых (OTC) трейдеров. Как сообщает журналист Колин Ву, трейдеры, попавшие в черный список PBoC, в течение трех лет не могут пользоваться банковскими картами и на протяжении пяти лет осуществлять цифровые транзакции.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Ву пишет, что это шаг является частью более широких мер по борьбе с отмыванием денег в Китае. PBoC привлек коммерческие банки для сбора информации о счетах и транзакциях с целью предотвращения незаконных финансовых операций, частью которых являются некоторые криптовалютные платежи. 

Особое внимание регулятор уделяет OTC-трейдерам и организаторам внебиржевых торгов. Эти игроки заключают соглашения за пределами публичного рынка, при этом стоимость сделок здесь обычно исчисляется миллионами долларов. 

Решение о внесении участника торгов в черный список принимается на основании данных, полученных от системы анализа рисков того или иного коммерческого банка. Когда кредитная организация обнаруживает подозрительную активность, она обязана уведомить об этом региональное отделение PBoC, в юрисдикции которого находится. Это гарантирует, что информация о счетах, внесенных в черный список регулятора, будет передана другим китайским банкам, что, в свою очередь, не позволит трейдерам и дилерам регистрировать аккаунты в новых организациях. 

Читайте также: ЦБ Китая назвал основные проблемы криптовалютного рынка

Ву считает, что столь жесткие действия властей могут привести к тому, что многие организаторы внебиржевых торгов закроют свои бизнес из-за угрозы санкций. Помимо этого, добропорядочные трейдеры также рискуют оказаться в черном списке, потому что решение по этому вопросу полностью зависит от мнения банков.

Отметим, что участники внебиржевого рынка не первый раз попадают под прицел китайских властей. В июне местная полиция приступила к блокировке счетов владельцев OTC-платформ и внебиржевых трейдеров. Предлогом для заморозки средств являлись подозрения в незаконном происхождении активов. Действия полиции тогда затронули несколько тысяч человек.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Bank of China позволит иностранцам переводить валюту в цифровой юань через банкомат

Яков Иванов2 мин
Банки Китая занялись рекламой цифрового юаня

От действий финансовых организаций могут пострадать монополисты рынка платежей КНР – Alipay и WeChat.

Евгения Лиходей3 мин

Китай намерен усилить регулирование стейблкоинов частных компаний

Местные власти планируют устранить пробелы в вопросах контроля новых финансовых инструментов.

Евгения Лиходей3 мин

Китайские регуляторы рассказали, насколько цифровой юань будет анонимен

Местные власти считают, что пользователи финансового инструмента должны получить конфиденциальность.

Евгения Лиходей2 мин

Ant Group вновь конфликтует с регуляторами — на этот раз из-за пользовательских данных

Народный банк Китая хочет создать базу кредитных данных, которая позволит государственным банкам лучше оценивать платежеспособность заемщиков. Ant Group утверждает, что не может предоставить информацию из-за закона о конфиденциальности данных.

Aртем Галунoв4 мин

Власти Китая позволят Ant Group провести IPO, когда она решит свои проблемы

На экономическом форуме в Давосе глава китайского Центробанка заявил, что когда проблемы компании будут решены, она сможет вернуться к своим планам по проведению первичного размещения.

Aртем Галунoв2 мин