"Кэшбери" приостановила работу после обвинений в организации финансовой пирамиды

Читайте также: Новые подробности о владельце компании «Кэшбери», которую ЦБ признал финансовой пирамидой

Обновление: 12 октября группа компаний под брендом «Кэшбери» сообщила о временной приостановке работы. На YouTube-канале компании появилось видео, в котором председатель правления холдинга Артур Варданян рассказал о том, что "Кэшбери" замораживает свою деятельность до 1 ноября - берет «трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами». До этого момента клиенты компании не смогут вводить и выводить средства, а также пользоваться другими услугами компании.

Варданян обвинил СМИ в организации "новостной вакханалии", а также "шквала грязи и негатива". Он сравнил "Кэшбери" с банками, у которых отзывают лицензии - по его мнению, против компании действуют по "отработанной схеме". Все происходящее Варданян назвал "небогоугодным делом" и охарактеризовал словами "в жизни бывают белые и черные полосы, это жизнь". Видео появилось вскоре после того, как Центробанк назвал группу компаний финансовой пирамидой и  дал распоряжение правоохранительным органам о проверке компании. Как отмечает регулятор, потери инвесторов платформы могут составить более 1 млрд рублей.

Центробанк РФ назвал группу российских и зарубежных компаний под брендом "Кэшбери" финансовой пирамидой и передал данные о ней в МВД и Генпрокуратуру. Об этом сообщает "Интерфакс".

В основе деятельности группы лежит сетевой маркетинг, своим клиентам она предлагает завышенную доходность, а также проводит агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях. Компании группы привлекают деньги как в рублях, так и в криптовалютах.

В Банке России отметили, что лицензии регулятора у компаний "Кэшбери", предлагающих финансовые услуги, нет. ЦБ также подчеркнул, что не видит признаков реальной экономической деятельности у группы.

Центробанк уже назвал "Кэшбери" "одной из самых масштабных финансовых пирамид", которую регулятор выявил за последние годы, а также предупредил россиян о рисках, связанных с вложением денег в этот "проект".

В Банке России рассказали, что с 2015 по 2018 год была зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, которые имели признаки финансовой пирамиды. Все материалы по ним регулятор передал в МВД и прокуратуру.

Сама "Кэшбери" позиционирует себя как p2p-платформа. "В нашей компании вы можете инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также кредитовать пользователей сервиса под залог. Доходность по инвестициям может достигать 600% годовых", - говорится на сайте "Кэшбери".

Группа предлагает "множество видов бонусов за активность, возможность торговать акциями компании", которое может стать для клиентов "источником головокружительных доходов".

На сайте указывается, что с 2016 года «Кэшбери» представляет собой группу компаний, куда входят микрокредитная компания «Варшава», ООО «Кэшбери» и английская компания Cashbery Limited, координирующая работу платформы для инвесторов. "В дальнейшем, список компаний будет расширяться, в соответствии с развитием компании", - обещают в «Кэшбери».

По данным ЕГРЮЛ, ООО МКК «Варшава» было зарегистрировано в июне 2017 года. Учредителем и гендиректором является Вадим Герасимов. Юридический адрес отмечается как "адрес массовой регистрации" (насчитывается еще 76 компаний с таким же адресом). На момент написания новости контакты на сайте компании не указаны, также сообщается, что займы временно не выдаются.

ООО «Кэшбери», по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в ноябре 2016 года. Учредитель и гендиректор - Роман Алексеев. Правда, дается примечание, что сведения о должностном лице и адресе недостоверны (юридический адрес - Ростов-на-Дону). Тем не менее, на сайте «Кэшбери» Роман Алексеев также указан в качестве руководителя ООО «Кэшбери». Фактический адрес - в Дубае.

На сайте "Кэшбери" говорится, что Cashbery Limited руководит Артур Варданян. Адрес компании - также Дубай. Варданян указывается как председатель правления группы компаний "Кэшбери", директор Cashbery Limited, финансист, бизнес-тренер.

В Госдуме прокомментировали ситуацию. Руководитель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что урегулировать деятельность подобных площадок поможет принятие законов о цифровых финансовых активах и краудфандинге. Документы установят требования к платформам, операторам платформ, проектам, а также ответственность за недобросовестное поведение.

Аксаков также отметил, что в последнее время финансовых пирамид стало меньше благодаря принятию закона об ответственности за их создание. По словам депутата, "Кэшбери" в отличие от МММ привлекала средства через инвестиционную платформу для реализации проектов, но все же она "в определенном смысле, похожа на пирамиду", сообщает РИА Новости.

← Назад Поделиться: