«Кэшбери» приостановила работу после обвинений в организации финансовой пирамиды

Регулятор не увидел признаков реальной экономической деятельности у группы

0
408

Читайте также: Новые подробности о владельце компании «Кэшбери», которую ЦБ признал финансовой пирамидой

Обновление: 12 октября группа компаний под брендом «Кэшбери» сообщила о временной приостановке работы. На YouTube-канале компании появилось видео, в котором председатель правления холдинга Артур Варданян рассказал о том, что «Кэшбери» замораживает свою деятельность до 1 ноября — берет «трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами». До этого момента клиенты компании не смогут вводить и выводить средства, а также пользоваться другими услугами компании.

Варданян обвинил СМИ в организации «новостной вакханалии», а также «шквала грязи и негатива». Он сравнил «Кэшбери» с банками, у которых отзывают лицензии — по его мнению, против компании действуют по «отработанной схеме». Все происходящее Варданян назвал «небогоугодным делом» и охарактеризовал словами «в жизни бывают белые и черные полосы, это жизнь». Видео появилось вскоре после того, как Центробанк назвал группу компаний финансовой пирамидой и  дал распоряжение правоохранительным органам о проверке компании. Как отмечает регулятор, потери инвесторов платформы могут составить более 1 млрд рублей.

Центробанк РФ назвал группу российских и зарубежных компаний под брендом «Кэшбери» финансовой пирамидой и передал данные о ней в МВД и Генпрокуратуру. Об этом сообщает «Интерфакс».

В основе деятельности группы лежит сетевой маркетинг, своим клиентам она предлагает завышенную доходность, а также проводит агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях. Компании группы привлекают деньги как в рублях, так и в криптовалютах.

В Банке России отметили, что лицензии регулятора у компаний «Кэшбери», предлагающих финансовые услуги, нет. ЦБ также подчеркнул, что не видит признаков реальной экономической деятельности у группы.

Центробанк уже назвал «Кэшбери» «одной из самых масштабных финансовых пирамид», которую регулятор выявил за последние годы, а также предупредил россиян о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект».

В Банке России рассказали, что с 2015 по 2018 год была зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, которые имели признаки финансовой пирамиды. Все материалы по ним регулятор передал в МВД и прокуратуру.

Сама «Кэшбери» позиционирует себя как p2p-платформа. «В нашей компании вы можете инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также кредитовать пользователей сервиса под залог. Доходность по инвестициям может достигать 600% годовых», — говорится на сайте «Кэшбери».

Группа предлагает «множество видов бонусов за активность, возможность торговать акциями компании», которое может стать для клиентов «источником головокружительных доходов».

На сайте указывается, что с 2016 года «Кэшбери» представляет собой группу компаний, куда входят микрокредитная компания «Варшава», ООО «Кэшбери» и английская компания Cashbery Limited, координирующая работу платформы для инвесторов. «В дальнейшем, список компаний будет расширяться, в соответствии с развитием компании», — обещают в «Кэшбери».

По данным ЕГРЮЛ, ООО МКК «Варшава» было зарегистрировано в июне 2017 года. Учредителем и гендиректором является Вадим Герасимов. Юридический адрес отмечается как «адрес массовой регистрации» (насчитывается еще 76 компаний с таким же адресом). На момент написания новости контакты на сайте компании не указаны, также сообщается, что займы временно не выдаются.

ООО «Кэшбери», по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в ноябре 2016 года. Учредитель и гендиректор — Роман Алексеев. Правда, дается примечание, что сведения о должностном лице и адресе недостоверны (юридический адрес — Ростов-на-Дону). Тем не менее, на сайте «Кэшбери» Роман Алексеев также указан в качестве руководителя ООО «Кэшбери». Фактический адрес — в Дубае.

На сайте «Кэшбери» говорится, что Cashbery Limited руководит Артур Варданян. Адрес компании — также Дубай. Варданян указывается как председатель правления группы компаний «Кэшбери», директор Cashbery Limited, финансист, бизнес-тренер.

В Госдуме прокомментировали ситуацию. Руководитель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что урегулировать деятельность подобных площадок поможет принятие законов о цифровых финансовых активах и краудфандинге. Документы установят требования к платформам, операторам платформ, проектам, а также ответственность за недобросовестное поведение.

Аксаков также отметил, что в последнее время финансовых пирамид стало меньше благодаря принятию закона об ответственности за их создание. По словам депутата, «Кэшбери» в отличие от МММ привлекала средства через инвестиционную платформу для реализации проектов, но все же она «в определенном смысле, похожа на пирамиду», сообщает РИА Новости.