Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200

Законопроект подготовят в ближайшее время.

Министр финансов Турции Лютфи Эльван на вчерашней онлайн-трансляции CNN объявил о разработке нового законопроекта. Теперь все турецкие криптобиржи обязаны информировать Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) о криптовалютных сделках клиентов на сумму больше 10 000 турецких лир ($1200).

Для этого правительство разработает специальное руководство с правилами подачи отчетности и штрафами за нарушение законодательство.

«Криптоплатформы будут обязаны делиться информацией о сделках своих пользователей с MASAK. Они несут ответственность за подозрительные действия на своих платформах и за информирование MASAK о транзакциях на сумму более 10 000 турецких лир в течение 10 дней после совершения сделки», — высказался во время трансляции Лютфи Эльван.

Министр финансов также уточнил, что правительство разработало законопроект в сотрудничестве с турецким Агентством банковского регулирования и надзора, Советом по рынком капитала и Управлением доходами под председательством замминистра. Кроме того, к разработке проекта были привлечены эксперты и представители турецких крипто-бирж.

Напомним, что ранее турецкие регуляторы начали ограничивать оборот криптовалют в стране. В середине апреля турецкий Центробанк запретил использовать криптовалюту в качестве платёжного средства. 

Также в конце апреля по подозрению в мошенничестве закрылись две крупные криптобиржи — Thodex и Vebitcoin. Основатель биржи Thodex, подозреваемой в экзит-скаме, сейчас скрывается в Албании, а в отношении бывших сотрудников биржи начали следственную проверку. Vebitcoin также заблокировали по подозрению в мошенничестве

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Базельский комитет: банкам нужны достаточные резервы для покрытия рисков владения bitcoin

Елена Семенова2 мин
СМИ: криптобиржи Kraken, Bitfinex и KuCoin рассматривают выход на индийский рынок

Власти Индии могут не вводить запрет на оборот криптовалюты в пользу поддержания экономического роста страны.

Елена Семенова2 мин

США приравняли киберпреступления к угрозам национальной безопасности

После инцидента с кибершантажом Colonial Pipeline и общего роста преступлений в информационной среде Минюст США создал целевую группу расследований в этой сфере.

Елена Семенова2 мин

Америка внесла в черный список почти 60 китайских компаний

Нововведения означают, что гражданам США запрещено инвестировать в упомянутые правительством организации.

Евгения Лиходей2 мин

В России хотят запустить отечественный GitHub

К сентябрю регуляторы планируют подготовить стратегию развития платформы.

Евгения Лиходей2 мин

Китай: граждане КНР могут торговать bitcoin под свою ответственность

Регуляторы представили свое мнение о проведении торговых операций с криптовалютами со стороны граждан страны.

Евгения Лиходей3 мин