Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200

Законопроект подготовят в ближайшее время.

Министр финансов Турции Лютфи Эльван на вчерашней онлайн-трансляции CNN объявил о разработке нового законопроекта. Теперь все турецкие криптобиржи обязаны информировать Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) о криптовалютных сделках клиентов на сумму больше 10 000 турецких лир ($1200).

Для этого правительство разработает специальное руководство с правилами подачи отчетности и штрафами за нарушение законодательство.

«Криптоплатформы будут обязаны делиться информацией о сделках своих пользователей с MASAK. Они несут ответственность за подозрительные действия на своих платформах и за информирование MASAK о транзакциях на сумму более 10 000 турецких лир в течение 10 дней после совершения сделки», — высказался во время трансляции Лютфи Эльван.

Министр финансов также уточнил, что правительство разработало законопроект в сотрудничестве с турецким Агентством банковского регулирования и надзора, Советом по рынком капитала и Управлением доходами под председательством замминистра. Кроме того, к разработке проекта были привлечены эксперты и представители турецких крипто-бирж.

Напомним, что ранее турецкие регуляторы начали ограничивать оборот криптовалют в стране. В середине апреля турецкий Центробанк запретил использовать криптовалюту в качестве платёжного средства. 

Также в конце апреля по подозрению в мошенничестве закрылись две крупные криптобиржи — Thodex и Vebitcoin. Основатель биржи Thodex, подозреваемой в экзит-скаме, сейчас скрывается в Албании, а в отношении бывших сотрудников биржи начали следственную проверку. Vebitcoin также заблокировали по подозрению в мошенничестве

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Власти Южной Кореи и Индии прояснили вопросы, связанные с регулирование криптовалют

Евгения Лиходей3 мин
Tencent: WeChat Pay появится на платформах своих конкурентов

Изменения связаны с борьбой регуляторов КНР с нарушением антимонопольного законодательства на рынке мобильных платежей.

Евгения Лиходей3 мин

СМИ: индийская криптобиржа с инвестициями Coinbase хочет выйти на IPO

CoinDCX оценивается в $1 млрд по итогам последнего раунда финансирования.

Алсу Закирова3 мин

Таиланд использует криптовалюту для борьбы с последствиями коронавируса

Местные власти планируют привлечь в страну богатых участников криптосообщества.

Евгения Лиходей3 мин

СМИ: крупнейшие майнинг-пулы сообщили о сбоях

Майнеры не могут подключиться к пулам из-за ограничений китайских интернет-провайдеров.

Алсу Закирова3 мин

Хиллари Клинтон: Россия и Китай могут использовать криптовалюту для дестабилизации доллара США

Политик считает, что американским регуляторам необходимо усилить контроль рынка цифровых активов.

Евгения Лиходей3 мин