В Австралии подано 1289 жалоб из-за криптомошенничества

В 2017 году Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (АККП) получила 1289 жалоб на мошенничество, связанное с цифровыми валютами. Общая сумма убытков составила $1 218 206, сообщил работник учреждения Джон Прайс (John Price) в эфире телеканала ABC.

При всем этом Прайс предупредил инвесторов, что «некоторые из этих товаров являются скамом, потому не инвестируйте, если вы не готовы утратить часть либо все свои средства».

Данные сведения были опубликованы спустя два месяца после того, как в декабре Австралийский информационно-аналитический центр по финансовым операциям (AUSTRAC) получил “зелёный свет” на введение контроля за работой криптобирж.

Сейчас площадки по обмену криптовалют в государстве должны проходить регистрацию в AUSTRAC, а их данные – вноситься в особый реестр. Площадки также должны ввести ряд процедур, в том числе меры по препятствованию отмыванию средств и выделению денежных средств террористической деятельности, верификацию клиентов, а также хранение архивов в течение 7 лет.

Напомним, ранее rрупнейшие австралийские банки заявили, что не станут запрещать операции с криптовалютами.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Хакеры взломали криптобиржу из топ-15

Евгения Лиходей2 мин
ЦБ может обязать банки возвращать деньги жертвам мошенников

Также регулятор планирует изменить правила списания средств в случае выявления подозрительных операций.

Евгения Лиходей2 мин

СМИ: криптокомпания Celsius Network пострадала от эксплойта Badger DAO

Пользователь Twitter провел анализ транзакций и обнаружил связь пострадавшего кошелька с Celsius.

Алсу Закирова2 мин

Хакеры взломали DeFi-протокол Badger DAO и вывели из него активы на $120 млн — обновлено

Разработчики занимаются выяснением деталей случившегося.

Евгения Лиходей2 мин

У клиентов банков РФ стали больше воровать, но возместить потери им теперь удается реже

Чаще всего мошенники крадут средства при помощи методов социальной инженерии и фишинга.

Евгения Лиходей3 мин

«Яндекс» привлек ЦБ к борьбе с двойником своего банка

Финансовая организация, по данным СМИ, находится в спящем режиме.

Евгения Лиходей2 мин