В Австралии подано 1289 жалоб из-за криптомошенничества

В 2017 году Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (АККП) получила 1289 жалоб на мошенничество, связанное с цифровыми валютами. Общая сумма убытков составила $1 218 206, сообщил работник учреждения Джон Прайс (John Price) в эфире телеканала ABC.

При всем этом Прайс предупредил инвесторов, что «некоторые из этих товаров являются скамом, потому не инвестируйте, если вы не готовы утратить часть либо все свои средства».

Данные сведения были опубликованы спустя два месяца после того, как в декабре Австралийский информационно-аналитический центр по финансовым операциям (AUSTRAC) получил “зелёный свет” на введение контроля за работой криптобирж.

Сейчас площадки по обмену криптовалют в государстве должны проходить регистрацию в AUSTRAC, а их данные – вноситься в особый реестр. Площадки также должны ввести ряд процедур, в том числе меры по препятствованию отмыванию средств и выделению денежных средств террористической деятельности, верификацию клиентов, а также хранение архивов в течение 7 лет.

Напомним, ранее rрупнейшие австралийские банки заявили, что не станут запрещать операции с криптовалютами.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

PayPal будет бороться с мошенниками с помощью технологии машинного обучения

Aртем Галунoв2 мин
В 2020 году мошенники похитили со счетов россиян практически 10 млрд рублей

Российским банкам удалось вернуть своим клиентам 1,1 млрд рублей — 11,3% совокупного объема похищенных средств.

Aртем Галунoв2 мин

Россияне смогут запрещать банкам проводить онлайн-операции по своим счетам

Такой подход, по мнению регулятора, обезопасит граждан от мошеннических переводов.

Евгения Лиходей2 мин

Неизвестные взломали DeFi-стартап FORCE

Команда проекта планирует разобраться в случившемся и перезапустить протокол.

Евгения Лиходей2 мин

Полиция пожаловалась на банки в прокуратуру из-за бездействия их служб безопасности

В ГУ МВД России считают, что финансовые организации не предпринимают необходимых для борьбы со злоумышленниками действий.

Евгения Лиходей2 мин

В 2020 году мошенники почти в 2 раза чаще использовали социальную инженерию для кражи денег

В 65% случаев жертвами злоумышленников становились женщины.

Евгения Лиходей2 мин