В Австралии подано 1289 жалоб из-за криптомошенничества

В 2017 году Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (АККП) получила 1289 жалоб на мошенничество, связанное с цифровыми валютами. Общая сумма убытков составила $1 218 206, сообщил работник учреждения Джон Прайс (John Price) в эфире телеканала ABC.

При всем этом Прайс предупредил инвесторов, что «некоторые из этих товаров являются скамом, потому не инвестируйте, если вы не готовы утратить часть либо все свои средства».

Данные сведения были опубликованы спустя два месяца после того, как в декабре Австралийский информационно-аналитический центр по финансовым операциям (AUSTRAC) получил “зелёный свет” на введение контроля за работой криптобирж.

Сейчас площадки по обмену криптовалют в государстве должны проходить регистрацию в AUSTRAC, а их данные – вноситься в особый реестр. Площадки также должны ввести ряд процедур, в том числе меры по препятствованию отмыванию средств и выделению денежных средств террористической деятельности, верификацию клиентов, а также хранение архивов в течение 7 лет.

Напомним, ранее rрупнейшие австралийские банки заявили, что не станут запрещать операции с криптовалютами.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Большинство россиян возлагает ответственность за мошенничество по картам на банки

Aртем Галунoв2 мин
Group-IB: ущерб от экономических преступлений в РФ за 2020 год может достичь $6 млрд

Также аналитики обратили внимание на популярность использования криптовалют для сокрытия мошеннических действий.

Евгения Лиходей2 мин

Банк России: в 2020 году каждый второй россиянин сталкивался с мошенничеством

Несмотря на это, уровень доверия пользователей к финансовым организациям растет.

Евгения Лиходей2 мин

Пользователи кошельков Ledger столкнулись с угрозами из-за утечки данных компании

Представители организации никак не отреагировали на массовые жалобы со стороны клиентов.

Евгения Лиходей2 мин

Банки пожертвовали операциями пожилых клиентов ради борьбы с мошенниками

Компании пытаются найти способы совершенствования своих систем безопасности.

Евгения Лиходей2 мин

Клиенты российских банков начали самостоятельно звонить мошенникам

Злоумышленники нашли способ заинтересовать россиян в разговоре.

Евгения Лиходей2 мин