В Австралии подано 1289 жалоб из-за криптомошенничества

В 2017 году Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (АККП) получила 1289 жалоб на мошенничество, связанное с цифровыми валютами. Общая сумма убытков составила $1 218 206, сообщил работник учреждения Джон Прайс (John Price) в эфире телеканала ABC.

При всем этом Прайс предупредил инвесторов, что «некоторые из этих товаров являются скамом, потому не инвестируйте, если вы не готовы утратить часть либо все свои средства».

Данные сведения были опубликованы спустя два месяца после того, как в декабре Австралийский информационно-аналитический центр по финансовым операциям (AUSTRAC) получил “зелёный свет” на введение контроля за работой криптобирж.

Сейчас площадки по обмену криптовалют в государстве должны проходить регистрацию в AUSTRAC, а их данные – вноситься в особый реестр. Площадки также должны ввести ряд процедур, в том числе меры по препятствованию отмыванию средств и выделению денежных средств террористической деятельности, верификацию клиентов, а также хранение архивов в течение 7 лет.

Напомним, ранее rрупнейшие австралийские банки заявили, что не станут запрещать операции с криптовалютами.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Банки стали быстрее обслуживать клиентов в период пандемии

3 часа назадЕвгения Лиходей2 мин
Инвесторы готовят иск против основателя yearn.finance Андре Кронье

Иск связан со взломом DeFi-протокола Eminence, основателем которого также выступает Кронье. Инвесторы считают, что разработчик умышленно подогревал интерес к проекту, несмотря на то, что его токены имели нулевую стоимость.

13 дней назадAртем Галунoв4 мин

Украденные в 2016 году с Bitfinex bitcoin вновь пришли в движение

Мошенники продолжают переводить выведенную в 2016 году криптовалюту.

18 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

Из-за ошибки основателя Yearn.finance инвесторы нового DeFi-протокола потеряли $15 млн

Хакеры воспользовались недоработкой протокола нового проекта разработчика.

27 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

Мошенники научились зарабатывать на доверии клиентов банков

В сети появилась информация о новом способе мошенничества.

1 месяц назадЕвгения Лиходей2 мин

Исследование: банки упускают до 90% подозрительных криптотранзакций

Эксперты считают, что системы мониторинга финансовых организаций малоэффективны.

1 месяц назадЕвгения Лиходей2 мин