В Гонконге зафиксировали попытку отмывания $154 млн при помощи криптовалюты

Контролирующим органам удалось арестовать подозреваемых.

Таможенная служба Гонконга зафиксировала попытку отмывания 1.2 млрд гонконгских долларов (около $154 млн) при помощи криптовалюты. Информация об этом появилась в СМИ.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB

  • Контролирующим органам удалось зафиксировать попытку отмывания денег в рамках спецоперации под кодовым названием «Крушитель Монет» (Coin Breaker). Инициативу запустили 8 июля этого года.
  • Местные регуляторы обратили внимание на то, что таможенникам впервые удалось зафиксировать попытку отмывания активов при помощи криптовалюты.
  • По данным СМИ, контролирующие органы Гонконга уже задержали четырех подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте от 24 до 33 лет.
  • Следователи отметили, что преступники пытались отмыть деньги при помощи самого популярного стейблкоина – Tether (USDT). Для этого они открыли три фиктивные компании, завели несколько счетов в банках Гонконга и зарегистрировали аккаунт на местной бирже цифровых активов.
  • Регуляторам удалось выяснить, что мошенники в период с января 2020 года по май 2021 года совершили операции в Tether на $154 млн. По версии следствия, мужчины переводили физические гонконгские доллары и USDT из более чем 40 криптокошельков и почти 100 банковских счетов на аккаунты подставных фирм. После мошенники меняли криптовалюту на наличные и распределяли средства по более чем 200 банковских аккаунтов и кошельков.

Напомним, недавно регуляторы США обвинили гражданина России в отмывании $336 млн через bitcoin-миксер.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Quantexa привлекла $153 млн на борьбу с финансовыми преступлениями

Евгения Лиходей2 мин
За год объем отмытых через миксеры bitcoin из даркнета вырос на 900%

Представители теневой сети предпочли биржам сервисы микширования транзакций.

Евгения Лиходей2 мин

На базе Банка России могут создать антиотмывочную платформу

По мнению законотворцев, такая платформа сможет повысить эффективность антиотмывочных систем банков и снизить объем подозрительных операций.

Aртем Галунoв2 мин

В Великобритании криптокомпании обязали отчитываться о рисках отмывания денег

С вводом новых правил регулятор расширил список организаций, которые должны подавать ему отчетность.

Евгения Лиходей2 мин

FATF: пересмотренные регуляторные стандарты Группы применимы к стейблкоинам

В опубликованном недавно докладе специалисты Группы пишут, что стейблкоины должны попадать под то же самое регулирование, которое не позволяет использовать другие цифровые активы в преступных целях.

Aртем Галунoв3 мин