В офисах корейской Coinbit проходят обыски — биржу обвиняют в рыночных манипуляциях

Власти считают, что до 99% торгового объема Coinbit являются результатом рыночных манипуляций. Владелец биржи и его приближенные с помощью незаконных практик присвоили порядка $85 млн.

В офисах Coinbit — третьей по величине биржи Южной Кореи — проходят обыски. Как передает портал Coindesk, правоохранительные органы подозревают компанию в рыночных манипуляциях с целью фальсификации торговых объемов.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

По сообщениям местных СМИ, обвинения предъявлены владельцу Coinbit Чой Мо и другим руководителям биржи. Власти считают, что компания завышала торговые объемы, занимаясь так называемой промывочной торговлей (wash trading).

В классическом понимании промывочная торговля — это практика, при которой один и тот же контрагент покупает и продает активы в биржевом стакане. То есть покупателем и продавцом выступает одно и то же лицо. Такая манипуляция позволяет «накачать» объем торгов на отдельно взятой площадке.

Читайте также: канадский регулятор обвинил криптобиржу Coinsquare в манипулировании рынком

Decrypt пишет, что Coinbit действовала следующим образом: биржа создала два обменных счета, на которых содержались все клиентские активы. Один счет использовался для промывочной торговли основными криптовалютами, такими как Bitcoin, Ethereum, XRP и Tether. Сделки проводились с подконтрольными Мо аккаунтами.

Второй счет использовался исключительно для торговли «непонятными» альткоинами и токенами проектов, которые проводили начальное биржевое предложение (IEO) на одной конкретной площадке. Так Coinbit могла контролировать поставки этих токенов, искусственно завышая их цену с целью последующей продажи собственным клиентам.

По утверждению властей, до 99% торгового объема на Coinbit являются результатом манипуляций. Промывочная торговля позволила Мо и его приближенным незаконно присвоить свыше 100 млрд южнокорейских вон (примерно $85 млн). 

Интересно, что газета Seoul Newspaper, которая первой написала об инциденте, заявляет, что инсайдеры проинформировали ее о проводимых Coinbit манипуляциях еще несколько месяцев назад. Однако издание отложило публикацию материала по запросу Следственного управления Сеула. 

Проблему фальсификации торговых объемов биржами нельзя назвать новой для криптовалютного рынка. Еще в марте прошлого года аналитики из The Tie пришли к выводу, что 87% данных об объеме торговли на биржах цифровых активов вызывают подозрение. 

К схожему выводу пришли специалисты управляющей активами компании Bitwise. В подготовленном для Комиссии по ценным бумагам и биржам США отчете, аналитики сочли 95% торговых объемов на нерегулируемых биржах фейковыми.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Биржа Coinsquare сменит руководителей после обвинений в манипуляции рынком

Aртем Галунoв3 мин
Канадский регулятор обвинил криптобиржу Coinsquare в манипулировании рынком

Биржа занималась «промывочной торговлей» в период с 17 июля 2018 года по 4 декабря 2019 года. OSC считает, что «неспособность Coinsquare осуществить надлежащий надзор за торговой деятельностью противоречит общественным интересам».

Aртем Галунoв3 мин

Банк Кореи намерен отслеживать криптотранзакции

Для этого регулятору нужно разрешение властей.

Новости2 мин

В Турции закрылась криптовалютная биржа Vebitcoin

Несколько сотрудников криптобиржи задержаны по подозрению в мошенничестве

Aртем Галунoв3 мин

Криптобиржа Binance назначила советниками бывших сотрудников FATF

Они займутся нормативно-правовыми вопросами биржи.

Новости2 мин

Финансовый регулятор Гонконга предварительно одобрил первую криптолицензию

В ноябре прошлого года SFC представила новые правила регулирования криптовалютных бирж в регионе. OSL стала единственной компанией, которая направила заявку на получение лицензии.

Aртем Галунoв4 мин