В офисах корейской Coinbit проходят обыски — биржу обвиняют в рыночных манипуляциях

Власти считают, что до 99% торгового объема Coinbit являются результатом рыночных манипуляций. Владелец биржи и его приближенные с помощью незаконных практик присвоили порядка $85 млн.

В офисах Coinbit — третьей по величине биржи Южной Кореи — проходят обыски. Как передает портал Coindesk, правоохранительные органы подозревают компанию в рыночных манипуляциях с целью фальсификации торговых объемов.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

По сообщениям местных СМИ, обвинения предъявлены владельцу Coinbit Чой Мо и другим руководителям биржи. Власти считают, что компания завышала торговые объемы, занимаясь так называемой промывочной торговлей (wash trading).

В классическом понимании промывочная торговля — это практика, при которой один и тот же контрагент покупает и продает активы в биржевом стакане. То есть покупателем и продавцом выступает одно и то же лицо. Такая манипуляция позволяет «накачать» объем торгов на отдельно взятой площадке.

Читайте также: канадский регулятор обвинил криптобиржу Coinsquare в манипулировании рынком

Decrypt пишет, что Coinbit действовала следующим образом: биржа создала два обменных счета, на которых содержались все клиентские активы. Один счет использовался для промывочной торговли основными криптовалютами, такими как Bitcoin, Ethereum, XRP и Tether. Сделки проводились с подконтрольными Мо аккаунтами.

Второй счет использовался исключительно для торговли «непонятными» альткоинами и токенами проектов, которые проводили начальное биржевое предложение (IEO) на одной конкретной площадке. Так Coinbit могла контролировать поставки этих токенов, искусственно завышая их цену с целью последующей продажи собственным клиентам.

По утверждению властей, до 99% торгового объема на Coinbit являются результатом манипуляций. Промывочная торговля позволила Мо и его приближенным незаконно присвоить свыше 100 млрд южнокорейских вон (примерно $85 млн). 

Интересно, что газета Seoul Newspaper, которая первой написала об инциденте, заявляет, что инсайдеры проинформировали ее о проводимых Coinbit манипуляциях еще несколько месяцев назад. Однако издание отложило публикацию материала по запросу Следственного управления Сеула. 

Проблему фальсификации торговых объемов биржами нельзя назвать новой для криптовалютного рынка. Еще в марте прошлого года аналитики из The Tie пришли к выводу, что 87% данных об объеме торговли на биржах цифровых активов вызывают подозрение. 

К схожему выводу пришли специалисты управляющей активами компании Bitwise. В подготовленном для Комиссии по ценным бумагам и биржам США отчете, аналитики сочли 95% торговых объемов на нерегулируемых биржах фейковыми.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Биржа Coinsquare сменит руководителей после обвинений в манипуляции рынком

3 месяца назадAртем Галунoв3 мин
Канадский регулятор обвинил криптобиржу Coinsquare в манипулировании рынком

Биржа занималась «промывочной торговлей» в период с 17 июля 2018 года по 4 декабря 2019 года. OSC считает, что «неспособность Coinsquare осуществить надлежащий надзор за торговой деятельностью противоречит общественным интересам».

3 месяца назадAртем Галунoв3 мин

Крупнейший банк Сингапура запустит регулируемую криптовалютную биржу

Доступ к новой бирже получат только институциональные участники рынка. Рядовые инвесторы смогут использовать платформу через аккредитованных посредников.

3 дня назадAртем Галунoв2 мин

KuCoin и Poloniex отказались от соперничества ради развития криптоиндустрии

Биржи займутся исследованиями рынка цифровых активов.

1 месяц назадЕвгения Лиходей2 мин

Финансовый регулятор Гонконга предварительно одобрил первую криптолицензию

В ноябре прошлого года SFC представила новые правила регулирования криптовалютных бирж в регионе. OSL стала единственной компанией, которая направила заявку на получение лицензии.

2 месяца назадAртем Галунoв4 мин