В офисах корейской Coinbit проходят обыски — биржу обвиняют в рыночных манипуляциях

Власти считают, что до 99% торгового объема Coinbit являются результатом рыночных манипуляций. Владелец биржи и его приближенные с помощью незаконных практик присвоили порядка $85 млн.

В офисах Coinbit — третьей по величине биржи Южной Кореи — проходят обыски. Как передает портал Coindesk, правоохранительные органы подозревают компанию в рыночных манипуляциях с целью фальсификации торговых объемов.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

По сообщениям местных СМИ, обвинения предъявлены владельцу Coinbit Чой Мо и другим руководителям биржи. Власти считают, что компания завышала торговые объемы, занимаясь так называемой промывочной торговлей (wash trading).

В классическом понимании промывочная торговля — это практика, при которой один и тот же контрагент покупает и продает активы в биржевом стакане. То есть покупателем и продавцом выступает одно и то же лицо. Такая манипуляция позволяет «накачать» объем торгов на отдельно взятой площадке.

Читайте также: канадский регулятор обвинил криптобиржу Coinsquare в манипулировании рынком

Decrypt пишет, что Coinbit действовала следующим образом: биржа создала два обменных счета, на которых содержались все клиентские активы. Один счет использовался для промывочной торговли основными криптовалютами, такими как Bitcoin, Ethereum, XRP и Tether. Сделки проводились с подконтрольными Мо аккаунтами.

Второй счет использовался исключительно для торговли «непонятными» альткоинами и токенами проектов, которые проводили начальное биржевое предложение (IEO) на одной конкретной площадке. Так Coinbit могла контролировать поставки этих токенов, искусственно завышая их цену с целью последующей продажи собственным клиентам.

По утверждению властей, до 99% торгового объема на Coinbit являются результатом манипуляций. Промывочная торговля позволила Мо и его приближенным незаконно присвоить свыше 100 млрд южнокорейских вон (примерно $85 млн). 

Интересно, что газета Seoul Newspaper, которая первой написала об инциденте, заявляет, что инсайдеры проинформировали ее о проводимых Coinbit манипуляциях еще несколько месяцев назад. Однако издание отложило публикацию материала по запросу Следственного управления Сеула. 

Проблему фальсификации торговых объемов биржами нельзя назвать новой для криптовалютного рынка. Еще в марте прошлого года аналитики из The Tie пришли к выводу, что 87% данных об объеме торговли на биржах цифровых активов вызывают подозрение. 

К схожему выводу пришли специалисты управляющей активами компании Bitwise. В подготовленном для Комиссии по ценным бумагам и биржам США отчете, аналитики сочли 95% торговых объемов на нерегулируемых биржах фейковыми.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Канадский регулятор обвинил криптобиржу Coinsquare в манипулировании рынком

Aртем Галунoв3 мин
Биржа Coinsquare сменит руководителей после обвинений в манипуляции рынком

Причастные к манипуляциям руководители биржи оставят занимаемые ими должности и выплатят штрафы. Помимо этого компания обязана будет «существенно пересмотреть структуру корпоративного управления».

Aртем Галунoв3 мин

Экс-руководитель Worldpay представил план поддержки британского финтеха после брексита

Отчет Рона Калифа был передан министру финансов Великобритании Риши Сунаку.

Aртем Галунoв2 мин

Суд одобрил план гражданской реабилитации обанкротившейся криптобиржи Mt. Gox

Кредиторы Mt. Gox проголосуют по предложенному плану выплат. Голосование закончится 20 октября 2021 года.

Aртем Галунoв2 мин

Гонконг может запретить розничным инвесторам торговать криптовалютой

Возможно, речь идет о временных мерах — регуляторы могут пересмотреть свою позицию, когда рынок станет более зрелым.

Aртем Галунoв3 мин

Регулятор одобрил заявку Coinbase на проведение прямого листинга на NASDAQ

Предварительно капитализация Coinbase оценивается в $100 млрд. Для NASDAQ размещение может стать крупнейшим за последнее время.

Aртем Галунoв2 мин