В офисе крупнейшей южнокорейской биржи Bithumb прошли обыски

Bithumb стала второй биржей, офис которой посетила полиция. На прошлой неделе обыски прошли в Coinbit.

В офисе крупнейшей криптовалютной биржи Южной Кореи прошел обыск. Как передает местное новостное издание Seoul Shinmun, полиция Сеула нагрянула в офис Bithumb в связи с расследованием дела о мошенничестве и выводе активов за границу. 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

По информации издания, ключевым фигурантом дела является исполнительный директор Bithumb Holdings Ли Чжон Хун (Lee Jung Hoon). Хун обвиняется в инвестиционном мошенничестве с использованием токена BXA. Последний позиционировался как собственный токен Bithumb. 

BXA эмитировались консорциумом Blockchain Exchange Alliance, который был образован в процессе слияния сингапурской «дочки» Bithumb — BTHMB Holdings — и инвестиционной фирмы Blockchain Industries в начале 2019 года. Сделка стала частью плана Bithumb по выходу на фондовый рынок США: акции Blockchain Industries торговались на американском внебиржевом рынке — партнеры рассчитывали переместить их на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE).

Когда у биржи не получилось стать публичной, токены BXA обесценились. Участниками токенсейла стали порядка 300 инвесторов, некоторые из которых заявляют, что вложили в BXA «миллионы долларов». Так, например, инвестиционная компания Winguard Limited в своем иске к Bithumb утверждает, что вложила в токены порядка $9 млн, рассчитывая, что биржа выйдет на фондовый рынок.

Проблемы с законом, безусловно, негативно отразятся на планах биржи по первичному размещению своих акций, от которых Bithumb, несмотря на неудачу, так и не отказалась. В конце июня южнокорейские СМИ сообщали, что оператор биржи — Bithumb Korea — обратился к брокеру Samsung Securities с просьбой выступить в качестве андеррайтера при проведении IPO. На этот раз размещение планируют провести на местном рынке. 

За последнюю неделю Bithumb стала уже второй южнокорейской биржей, офис которой посетила полиция. Недавно стражи правопорядка провели обыски в офисах Coinbit, которую подозревают в рыночных манипуляциях с целью фальсификации объемов торгов. Власти считают, что до 99% торгового объема биржи являются результатом манипуляций.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

СМИ: FTX привлечет $1,5 млрд с оценкой $32 млрд

Алсу Закирова2 мин
СМИ: криптовалютная биржа Bithumb повторно пытается продать свой бизнес

Сообщается, что Bithumb уже получила несколько «писем о намерениях» приобрести ее бизнес. Однако, даже если покупателя найдут в кратчайшие сроки, сделку не удастся закрыть быстро из-за текущих проблем биржи.

Aртем Галунoв3 мин

Криптобиржа Huobi рассматривает поглощение южнокорейской Bithumb

Bithumb уже несколько лет безуспешно пытается продать свой бизнес, а Huobi ищет способ увеличить свое присутствие на рынке Южной Кореи.

Aртем Галунoв4 мин

Morgan Stanley ведет переговоры о покупке доли южнокорейской криптобиржи Bithumb

Morgan Stanley ведет переговоры с компанией Bident. Последняя владеет 10-процентной долей Bithumb и 34-процентной долей ее крупнейшего акционера — Bithumb Holdings.

Aртем Галунoв2 мин

Дело бывшего председателя криптобиржи Bithumb передано в прокуратуру Южной Кореи

Тот факт, что дело передали прокуратуре, может означать, что расследование активизировалось.

Aртем Галунoв2 мин

Власти Южной Кореи арестовали часть акций криптобиржи Bithumb

Полицейские уже в третий раз сентябрь посещают офис южнокорейской биржи. Интерес полиции связан с делом о мошенничестве с токеном BXA.

Aртем Галунoв3 мин