В офисе крупнейшей южнокорейской биржи Bithumb прошли обыски

Bithumb стала второй биржей, офис которой посетила полиция. На прошлой неделе обыски прошли в Coinbit.

В офисе крупнейшей криптовалютной биржи Южной Кореи прошел обыск. Как передает местное новостное издание Seoul Shinmun, полиция Сеула нагрянула в офис Bithumb в связи с расследованием дела о мошенничестве и выводе активов за границу. 

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

По информации издания, ключевым фигурантом дела является исполнительный директор Bithumb Holdings Ли Чжон Хун (Lee Jung Hoon). Хун обвиняется в инвестиционном мошенничестве с использованием токена BXA. Последний позиционировался как собственный токен Bithumb. 

BXA эмитировались консорциумом Blockchain Exchange Alliance, который был образован в процессе слияния сингапурской «дочки» Bithumb — BTHMB Holdings — и инвестиционной фирмы Blockchain Industries в начале 2019 года. Сделка стала частью плана Bithumb по выходу на фондовый рынок США: акции Blockchain Industries торговались на американском внебиржевом рынке — партнеры рассчитывали переместить их на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE).

Когда у биржи не получилось стать публичной, токены BXA обесценились. Участниками токенсейла стали порядка 300 инвесторов, некоторые из которых заявляют, что вложили в BXA «миллионы долларов». Так, например, инвестиционная компания Winguard Limited в своем иске к Bithumb утверждает, что вложила в токены порядка $9 млн, рассчитывая, что биржа выйдет на фондовый рынок.

Проблемы с законом, безусловно, негативно отразятся на планах биржи по первичному размещению своих акций, от которых Bithumb, несмотря на неудачу, так и не отказалась. В конце июня южнокорейские СМИ сообщали, что оператор биржи — Bithumb Korea — обратился к брокеру Samsung Securities с просьбой выступить в качестве андеррайтера при проведении IPO. На этот раз размещение планируют провести на местном рынке. 

За последнюю неделю Bithumb стала уже второй южнокорейской биржей, офис которой посетила полиция. Недавно стражи правопорядка провели обыски в офисах Coinbit, которую подозревают в рыночных манипуляциях с целью фальсификации объемов торгов. Власти считают, что до 99% торгового объема биржи являются результатом манипуляций.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

СМИ: криптовалютная биржа Bithumb повторно пытается продать свой бизнес

6 дней назадAртем Галунoв3 мин
Власти Южной Кореи арестовали часть акций криптобиржи Bithumb

Полицейские уже в третий раз сентябрь посещают офис южнокорейской биржи. Интерес полиции связан с делом о мошенничестве с токеном BXA.

12 дней назадAртем Галунoв3 мин

Взломавший криптобиржу KuCoin хакер начал перемещать похищенные активы

Для обмена украденных токенов злоумышленник использует децентрализованные платформы, в том числе и Uniswap. Вместе с тем, некоторые участники сообщества считают, что ущерб от действий преступника может быть значительно выше, чем было объявлено ранее.

11 часов назадAртем Галунoв3 мин

Южнокорейская биржа Bithumb планирует выйти на фондовый рынок

Местные СМИ сообщают, что Bithumb выбрала Samsung Securities в качестве андеррайтера. Если Bithumb удастся провести размещения, она станет первой криптовалютной биржей, акции которой торгуются на фондовом рынке.

3 месяца назадAртем Галунoв2 мин