В России применят стандарты ФАТФ по криптовалютам

Россия внедрит создаваемые Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) антиотмывочные рекомендации для рынка цифровых финансовых активов. Уже в октябре ФАТФ намерена представить международные стандарты для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, пишет "Коммерсант" со ссылкой на слова замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного.

По словам эксперта, суть стандартов остается неизвестна. Возможно, правила будут пересекаться с теми, что действуют для рынка традиционных валют. Современная антиотмывочная система универсальна для любых финансовых рынков, считает Ливадный.

Требования, по прогнозам экспертов, коснутся кошельков, обменников, бирж и других составляющих криптовалютной системы. Ожидается, что появятся обязательства по раскрытию информации о клиентах (KYC/AML). Возможно введут обязательное подтверждение природы криптоактивов и запрет на торговлю криптовалютами частным трейдерам.

Стандарты FATF должны быть имплементированы в российское законодательство до приезда в страну оценочной комиссии организации, назначенного на март 2019 года.

ФАТФ — сформированная в июле 1989 года международная организация, в состав которой входят 35 стран, в том числе Россия, США, Канада, Великобритания, Япония, Швейцария. Организация занимается разработкой международных стандартов для борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Также ФАТФ следит за выполнением принятых мер.

ФАТФ является сторонником идеи проекта по изучению методов расследования преступлений, связанных с криптовалютами. Ранее состоялось специальное собрание ФАТФ, посвященное этой теме. По окончании обсуждений рабочая группа ФАТФ представила проект рекомендации по обороту цифровых финансовых активов.

Ранее Bloomchain подробно рассказывал о работе ФАТФ с криптовалютным рынком, а также о том, как ее рекомендации скажутся на рынке цифровых валют.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Минфин США ужесточит правила борьбы с отмыванием денег

2 дня назадAртем Галунoв3 мин
AVA Labs запустит основную сеть своего блокчейна уже на следующей неделе

К блокчейну Avalanche приложил руку создатель Bitcoin NG Эмин Гюн Сирер. Еще до запуска основной сети через приватный и публичный токенсейлы AVA Labs привлекла на развитие проекта более $40 млн.

2 дня назадAртем Галунoв3 мин

США упростят порядок выдачи лицензий криптовалютным и финтех-компаниям

Вместо прохождения индивидуальных проверок в каждом отдельном штате, компании достаточно будет пройти одну единственную проверку на соответствие для получения лицензии.

3 дня назадAртем Галунoв3 мин

Блокчейн-компания Diginex стала на один шаг ближе к листингу на NASDAQ

Акционеры Diginex одобрили слияние с компанией 8i из листинга NASDAQ. Стороны ожидают, что сделку удастся закрыть до конца сентября. Ценные бумаги Diginex будут торговаться под тикером EQOS.

3 дня назадAртем Галунoв3 мин

Еврокомиссия планирует ужесточить контроль за стейблкоинами

В сеть попал черновик законопроекта о регулировании криптовалютного сектора. Еврокомиссия намерена подвести под новое регулирование все стейблкоины, привязанные к курсу евро, что практически запрещает выпуск таких активов за пределами ЕС.

4 дня назадAртем Галунoв4 мин

FATF рассказала, какие индикаторы указывают на незаконную криптовалютную деятельность

Основным «красным флагом» специалисты FATF считают необычную транзакционную активность. Помимо этого, Группа просит с осторожностью относится к переводам, инициированным из стран со слабым регулированием.

5 дней назадAртем Галунoв3 мин