В России применят стандарты ФАТФ по криптовалютам

Россия внедрит создаваемые Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) антиотмывочные рекомендации для рынка цифровых финансовых активов. Уже в октябре ФАТФ намерена представить международные стандарты для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, пишет "Коммерсант" со ссылкой на слова замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного.

По словам эксперта, суть стандартов остается неизвестна. Возможно, правила будут пересекаться с теми, что действуют для рынка традиционных валют. Современная антиотмывочная система универсальна для любых финансовых рынков, считает Ливадный.

Требования, по прогнозам экспертов, коснутся кошельков, обменников, бирж и других составляющих криптовалютной системы. Ожидается, что появятся обязательства по раскрытию информации о клиентах (KYC/AML). Возможно введут обязательное подтверждение природы криптоактивов и запрет на торговлю криптовалютами частным трейдерам.

Стандарты FATF должны быть имплементированы в российское законодательство до приезда в страну оценочной комиссии организации, назначенного на март 2019 года.

ФАТФ — сформированная в июле 1989 года международная организация, в состав которой входят 35 стран, в том числе Россия, США, Канада, Великобритания, Япония, Швейцария. Организация занимается разработкой международных стандартов для борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Также ФАТФ следит за выполнением принятых мер.

ФАТФ является сторонником идеи проекта по изучению методов расследования преступлений, связанных с криптовалютами. Ранее состоялось специальное собрание ФАТФ, посвященное этой теме. По окончании обсуждений рабочая группа ФАТФ представила проект рекомендации по обороту цифровых финансовых активов.

Ранее Bloomchain подробно рассказывал о работе ФАТФ с криптовалютным рынком, а также о том, как ее рекомендации скажутся на рынке цифровых валют.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Инвестиционная компания Baillie Gifford вложила $100 млн в Blockchain.com

Aртем Галунoв2 мин
Немецкий гигант Deutsche Telekom инвестировал в блокчейн-платформу Celo

Deutsche Telekom присоединилась к некоммерческой организации Alliance For Prosperity, которая занимается развитием и продвижением Celo.

Aртем Галунoв2 мин

Blockchain Association опровергла слухи о преследовании криптовалют Минфином США

По словам исполнительного директора Blockchain Association, обвинения в отмывании денег входят в компетенцию Министерства юстиции США.

Aртем Галунoв3 мин

Brevan Howard и Rothschild Investment инвестируют в криптовалюту

Rothschild Investment не связана с династией Ротшильдов.

Aртем Галунoв2 мин

Турция запретила использовать криптовалюту в качестве платежного средства

На фоне запрета в Турции bitcoin подешевел до $61 тыс.

Aртем Галунoв2 мин

Майк Новограц предупредил о связанном с листингом Coinbase риске

Новограц считает, что ажиотаж вокруг дебюта Coinbase на NASDAQ может обернуться крахом рынка.

Aртем Галунoв3 мин