В США впервые в истории было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ICO

Теги: SEC

На прошлой неделе SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) выдвинула обвинения двум компаниям, проводившим ICO. Обе эти компании принадлежат одному человеку - Максиму Заславскому.

Первая компания, REcoin предлагает инвесторам поучаствовать в финансировании  недвижимости . Recoin уверяли инвесторов, что у них есть штат брокеров, бухгалтеров и юристов, которые вложат привлеченные на ICO средства в недвижимость. Фактически же штаб был пуст, а с помощью ICO удалось собрать $300 000.

Другая компания, DRC World, стремилась предоставить возможность обмена токенов на алмазы. Несмотря на ожидания инвесторов, никаких алмазов DRC не купила и ни в каких других операциях не участвовала. По данным SEC, они получили ордер, который позволяет заморозить компанию и личные активы Максима Заславского.

Это первый случай, когда правительство США вмешалось в сомнительные ICO, и совершенно очевидно, что эти действия были не без почвенны.

 

 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

SEC обвинила разработчиков EOS в рыночных манипуляциях

14 дней назадAртем Галунoв3 мин
INX выполнила требования SEC и теперь может привлекать средства в криптовалюте

Компания получила возможность привлекать инвестиции для STO с помощью Bitcoin, Ethereum и USD Coin. В ходе размещения INX рассчитывает получить от инвесторов до $117 млн. Деньги пойдут на создание регулируемой торговой платформы.

18 дней назадAртем Галунoв3 мин

«Криптомама» рассказала о проблемах регулирования DeFi

В настоящий момент, рынок децентрализованных финансов наводнен анонимами, которых невозможно контролировать.

25 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

Брокерской службе Robinhood грозит 10-миллионный штраф от SEC

Стороны еще не достигли соглашения об окончательной сумме штрафа. Источники WSJ считают, что в сентябре не стоит ждать каких-либо официальных объявлений по этому поводу.

26 дней назадAртем Галунoв4 мин

Компания INX проведет первое регулируемое SEC размещение security-токенов

Полученные от инвесторов деньги INX направит на запуск криптодеривативной торговой платформы и создание резервного фонда для защиты компании и ее клиентов.

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин

Американская SEC займется мониторингом смарт-контрактов

Регулятор ищет необходимые для работы инструменты.

1 месяц назадЕвгения Лиходей2 мин