В Великобритании криптокомпании обязали отчитываться о рисках отмывания денег

С вводом новых правил регулятор расширил список организаций, которые должны подавать ему отчетность.

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) будет ежегодно запрашивать у работающих на рынке цифровых активов компаний отчеты о потенциальных финансовых рисках. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • В отчете работающие на территории Великобритании компании, чья деятельность связана с криптовалютами, должны предоставлять FCA информацию о потенциальных рисках отмывания денег при помощи цифровых активов.
  • Мера стала дополнением к введенным в 2016 году в стране правилам работы, согласно которым криптопроекты должны передавать регуляторам отчетность о попытках проведения подозрительных транзакций с новым финансовым инструментом.
  • В FCA отметили, что меры поспособствуют увеличению количества организаций, которые будут передавать специалистам ведомства информацию об угрозах. Если раньше перед регулятором отчитывалось около 2 тыс. компаний, то с вводом дополнений их число возрастет до 7 тыс.
  • Решению о разработке новой схемы отчетности для криптопроектов предшествовало ужесточение правил торговли криптодеривативами в Великобритании. Стремление усилить контроль над индустрией британские регуляторы объясняют желанием снизить риски для непрофессиональных инвесторов, которых привлекают возможности заработка на быстрорастущем рынке цифровых активов.

Узнайте больше об отношении британских регуляторов к криптовалютам и перспективам регулирования нового финансового инструмента из нашего материала.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Американскую SEC возглавил криптоэнтузиаст Гэри Генслер

Евгения Лиходей3 мин
Китайские регуляторы призвали бигтех-компании извлечь урок из дела Alibaba Group

Акции компаний, которые одобрили позицию регулятора, выросли в цене на торгах в Гонконге.

Aртем Галунoв2 мин

Банкиры раскритиковали законопроект об антиотмывочной платформе Центробанка РФ

По их мнению, в случае ее запуска и принятия соответствующих регуляторных мер, Банк России получит слишком много полномочий.

Евгения Лиходей2 мин

«Криптомама» разработала новую версию регуляторных каникул для криптостартапов

В новой редакции предложения специалист учла комментарии, полученные от участников рынка.

Евгения Лиходей3 мин

На базе Банка России могут создать антиотмывочную платформу

По мнению законотворцев, такая платформа сможет повысить эффективность антиотмывочных систем банков и снизить объем подозрительных операций.

Aртем Галунoв2 мин

Зарубежные электронные кошельки россиян хотят приравнять к счетам в иностранных банках

В случае одобрения инициативы, граждане РФ будут обязаны отчитываться об операциях перед налоговой.

Евгения Лиходей2 мин