В Великобритании криптокомпании обязали отчитываться о рисках отмывания денег

С вводом новых правил регулятор расширил список организаций, которые должны подавать ему отчетность.

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) будет ежегодно запрашивать у работающих на рынке цифровых активов компаний отчеты о потенциальных финансовых рисках. Информация об этом появилась на официальном сайте регулятора.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • В отчете работающие на территории Великобритании компании, чья деятельность связана с криптовалютами, должны предоставлять FCA информацию о потенциальных рисках отмывания денег при помощи цифровых активов.
  • Мера стала дополнением к введенным в 2016 году в стране правилам работы, согласно которым криптопроекты должны передавать регуляторам отчетность о попытках проведения подозрительных транзакций с новым финансовым инструментом.
  • В FCA отметили, что меры поспособствуют увеличению количества организаций, которые будут передавать специалистам ведомства информацию об угрозах. Если раньше перед регулятором отчитывалось около 2 тыс. компаний, то с вводом дополнений их число возрастет до 7 тыс.
  • Решению о разработке новой схемы отчетности для криптопроектов предшествовало ужесточение правил торговли криптодеривативами в Великобритании. Стремление усилить контроль над индустрией британские регуляторы объясняют желанием снизить риски для непрофессиональных инвесторов, которых привлекают возможности заработка на быстрорастущем рынке цифровых активов.

Узнайте больше об отношении британских регуляторов к криптовалютам и перспективам регулирования нового финансового инструмента из нашего материала.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

На базе Банка России могут создать антиотмывочную платформу

Aртем Галунoв2 мин
Зарубежные электронные кошельки россиян хотят приравнять к счетам в иностранных банках

В случае одобрения инициативы, граждане РФ будут обязаны отчитываться об операциях перед налоговой.

Евгения Лиходей2 мин

Южная Корея ужесточит правила сбора налогов с инвесторов криптовалют

Местные власти хотят, в том числе, получить доступ к активам граждан, которые те хранят на цифровых кошельках.

Евгения Лиходей2 мин

Китай намерен оштрафовать или делистинговать DiDi – акции компании упали на 9%

По сообщениям СМИ, власти рассматривают два варианта: штраф в $2,8 млрд или принудительный листинг.

Елена Семенова2 мин

«Сбер» и другие участники рынка рассказали о последствиях регулирования экосистем Банком России

По мнению представителей индустрии, предложенные ЦБ изменения способны нанести вред.

Евгения Лиходей3 мин