Агентство по финансовым услугам Японии (FSA) приказало двум криптовалютным биржам - Eternal Link и FSHO - приостановить свою деятельность на два месяца из-за недостаточных процедур «know-your-customer» (KYC). Работа площадок приостановлена до 5 июня и 7 июня соответственно. Об этом сообщает Coindesk.
В течение месячной проверки FSA выявило, что криптобиржи не требовали от клиентов предоставления такой информации, как цели торгов. Они также не применяли процедуры, связанные с сообщением о подозрительных транзакциях в FSA. Невозможность применения таких мер по борьбе с отмыванием денег не соответствует закону о предотвращении передачи преступных доходов.
Отдельное штрафное предписание Eternal Link также указывает на то, что фирма нарушила законы Японии, используя депозиты клиентов для оплаты расходов компании.
Кроме того, было установлено, что Eternal Link, FSHO, а также третья местная биржа Last Roots недостаточно улучшили внутренние меры безопасности для защиты информации пользователей от потенциальных киберугроз.
Напомним, в начале марта криптобирже Bit Station было предписано приостановить операции, а еще пяти площадкам - сообщить в FSA о мерах улучшения бизнеса. FSHO также уже на месяц приостанавливала работу.
На прошлой неделе сообщалось, что власти Японии сформулировали новые требования к проведению ICO.
