В Японии приостановлена работа криптобирж Eternal Link и FSHO

Теги:

Агентство по финансовым услугам Японии (FSA) приказало двум криптовалютным биржам - Eternal Link и FSHO - приостановить свою деятельность на два месяца из-за недостаточных процедур «know-your-customer» (KYC). Работа площадок приостановлена до 5 июня и 7 июня соответственно. Об этом сообщает Coindesk.

В течение месячной проверки FSA выявило, что криптобиржи не требовали от клиентов предоставления такой информации, как цели торгов. Они также не применяли процедуры, связанные с сообщением о подозрительных транзакциях в FSA. Невозможность применения таких мер по борьбе с отмыванием денег не соответствует закону о предотвращении передачи преступных доходов.

Отдельное штрафное предписание Eternal Link также указывает на то, что фирма нарушила законы Японии, используя депозиты клиентов для оплаты расходов компании.

Кроме того, было установлено, что Eternal Link, FSHO, а также третья местная биржа Last Roots недостаточно улучшили внутренние меры безопасности для защиты информации пользователей от потенциальных киберугроз.

Напомним, в начале марта криптобирже Bit Station было предписано приостановить операции, а еще пяти площадкам - сообщить в FSA о мерах улучшения бизнеса. FSHO также уже на месяц приостанавливала работу.

На прошлой неделе сообщалось, что власти Японии сформулировали новые требования к проведению ICO.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Гарлингхаус: иск регулятора не повлиял на экспансию Ripple в Азии и Японии

Aртем Галунoв2 мин
Майнинговая «дочка» Bitfury станет публичной через слияние со SPAC

После слияния и обмена акциями Cipher Mining получит $425 млн частных инвестиций, включая $50 млн от Bitfury.

Aртем Галунoв3 мин

Reddit назначила финансового директора и подтвердила, что готовится к IPO

Стиф Хаффман подтвердил, что платформа готовится к публичному размещению, однако не назвал даже приблизительную дату подачи заявки.

Aртем Галунoв2 мин

Основателя скам-проекта Centra Tech приговорили к восьми годам тюрьмы

Прокурор просил для Шарма 14-15 лет тюрьмы, однако судья вынесла более мягкое решение.

Aртем Галунoв2 мин

Китай усилит контроль над технологическими и финтех-компаниями

Парламент Китая рассматривает новый пятилетний план социально-экономического развития, который включает в себя усилия по борьбе с доминирующим положением технологических компаний.

Aртем Галунoв4 мин

Робо-эдвайзер Betterment покупает клиентскую базу своего канадского конкурента

Betterment готовится к IPO и собирается организовать еще один инвестиционный раунд в 2021 году.

Aртем Галунoв2 мин