В Южной Корее проверят три банка, связанных с криптобиржами

Теги: Банки

Южнокорейские финансовые регуляторы проверят три банка на соблюдение недавно введенных правил борьбы с отмыванием денег на криптобиржах. Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Группа финансовой разведки Южной Кореи (FIU) проведут инспекции в банках NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana с 19 по 25 апреля. Об этом сообщает Coindesk.

В начале этого года FSC запретила южнокорейским банкам предлагать виртуальные, анонимные счета клиентам криптобирж в попытке предотвратить отмывание денег и незаконный отток капитала через криптовалюты. Для покупки либо продажи цифровых денег каждый участник биржевых торгов должен идентифицировать себя при помощи банковского счета.

С тех пор по крайней мере шесть банков - NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK и JB - разрабатывают свои способы внедрения новых процедур, три из финансовых учреждения будут проверены в конце этого месяца. NongHyup Bank, в частности, предоставляет процесс проверки подлинности имен двум основным криптобиржам в Южной Корее - Coinone и Bithumb.

В центре внимания инспекции будет вопрос о том, полностью ли банки выполнили новые правила проверки реальных имен для криптовалютных бирж в Южной Корее, включая количество счетов, принадлежащих этим биржам, и соответствующую сумму депозитов.

FIU также настоятельно призвала другие финансовые учреждения, не включенные в инспекцию на этот раз, провести свои собственные проверки в целях соблюдения новых руководящих принципов по борьбе с отмыванием денег и проверке подлинных имен.

Ранее южнокорейская Комиссия по справедливой торговле (FTC) обязала 12 криптобирж переоформить контракты со всеми клиентами, чтобы усилить их финансовую безопасность.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

CNBC: пятый крупнейший банк США запустит криптокастодиальный сервис для институциональных инвесторов

Алсу Закирова3 мин
Минфин займется регулированием голосовых помощников банков

Виртуальные ассистенты финансовых организаций не впервые оказались в центре внимания.

Евгения Лиходей2 мин

Госбанки могут обязать тратить 75% чистой прибыли на дивиденды

Участники рынка считают, что изменения не повлияют на финансовую устойчивость организаций.

Евгения Лиходей2 мин

«Коммерсант»: 12 российских банков подверглись масштабной хакерской атаке

Финансовые организации подвел «интернет вещей».

Алсу Закирова2 мин

Глава IRS: раскрытие банковских данных поможет в борьбе с уклонением от уплаты налогов

Ужесточение требований к прозрачности может принести бюджету США до $30 млрд за год.

Елена Семенова2 мин

Эксперты предупредили об опасности использования банковских чат-ботов

По мнению специалистов, финансовые организации не обеспечили безопасность инструмента.

Евгения Лиходей2 мин