В Южной Корее проверят три банка, связанных с криптобиржами

Теги: Банки

Южнокорейские финансовые регуляторы проверят три банка на соблюдение недавно введенных правил борьбы с отмыванием денег на криптобиржах. Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Группа финансовой разведки Южной Кореи (FIU) проведут инспекции в банках NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana с 19 по 25 апреля. Об этом сообщает Coindesk.

В начале этого года FSC запретила южнокорейским банкам предлагать виртуальные, анонимные счета клиентам криптобирж в попытке предотвратить отмывание денег и незаконный отток капитала через криптовалюты. Для покупки либо продажи цифровых денег каждый участник биржевых торгов должен идентифицировать себя при помощи банковского счета.

С тех пор по крайней мере шесть банков - NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK и JB - разрабатывают свои способы внедрения новых процедур, три из финансовых учреждения будут проверены в конце этого месяца. NongHyup Bank, в частности, предоставляет процесс проверки подлинности имен двум основным криптобиржам в Южной Корее - Coinone и Bithumb.

В центре внимания инспекции будет вопрос о том, полностью ли банки выполнили новые правила проверки реальных имен для криптовалютных бирж в Южной Корее, включая количество счетов, принадлежащих этим биржам, и соответствующую сумму депозитов.

FIU также настоятельно призвала другие финансовые учреждения, не включенные в инспекцию на этот раз, провести свои собственные проверки в целях соблюдения новых руководящих принципов по борьбе с отмыванием денег и проверке подлинных имен.

Ранее южнокорейская Комиссия по справедливой торговле (FTC) обязала 12 криптобирж переоформить контракты со всеми клиентами, чтобы усилить их финансовую безопасность.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Kraken построит международный крипто-фиатный мост в качестве банка

4 дня назадЕвгения Лиходей2 мин
Дешевый эквайринг в России ограничат QR-платежами

Для этого представителям рынка придется подключиться к системе быстрых платежей Центробанка.

6 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

Мошенники научились зарабатывать на доверии клиентов банков

В сети появилась информация о новом способе мошенничества.

7 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

Швейцарский конгломерат Credit Suisse поборется за рынок с Revolut и Monzo

Credit Suisse переосмыслил свою розничную стратегию — теперь она ориентирована на цифровой банкинг. Приложение CSX позволит частным клиентам конгломерата получить доступ к полному спектру услуг в режиме онлайн.

10 дней назадAртем Галунoв3 мин

Исследование: банки упускают до 90% подозрительных криптотранзакций

Эксперты считают, что системы мониторинга финансовых организаций малоэффективны.

11 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

DBS Bank: центральные банки «обеспокоены и заинтригованы» развитием цифровой валюты

Специалисты крупнейшего банка Сингапура считают, что от цифровых активов не стоит ждать революции, потому что в этой сфере уже активизировались центральные банки, которые боятся потерять контроль над финансовой системой.

1 месяц назадAртем Галунoв4 мин