В Южной Корее проверят три банка, связанных с криптобиржами

Теги: Банки

Южнокорейские финансовые регуляторы проверят три банка на соблюдение недавно введенных правил борьбы с отмыванием денег на криптобиржах. Комиссия по финансовым услугам (FSC) и Группа финансовой разведки Южной Кореи (FIU) проведут инспекции в банках NongHyup, KB Kookmin и KEB Hana с 19 по 25 апреля. Об этом сообщает Coindesk.

В начале этого года FSC запретила южнокорейским банкам предлагать виртуальные, анонимные счета клиентам криптобирж в попытке предотвратить отмывание денег и незаконный отток капитала через криптовалюты. Для покупки либо продажи цифровых денег каждый участник биржевых торгов должен идентифицировать себя при помощи банковского счета.

С тех пор по крайней мере шесть банков - NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK и JB - разрабатывают свои способы внедрения новых процедур, три из финансовых учреждения будут проверены в конце этого месяца. NongHyup Bank, в частности, предоставляет процесс проверки подлинности имен двум основным криптобиржам в Южной Корее - Coinone и Bithumb.

В центре внимания инспекции будет вопрос о том, полностью ли банки выполнили новые правила проверки реальных имен для криптовалютных бирж в Южной Корее, включая количество счетов, принадлежащих этим биржам, и соответствующую сумму депозитов.

FIU также настоятельно призвала другие финансовые учреждения, не включенные в инспекцию на этот раз, провести свои собственные проверки в целях соблюдения новых руководящих принципов по борьбе с отмыванием денег и проверке подлинных имен.

Ранее южнокорейская Комиссия по справедливой торговле (FTC) обязала 12 криптобирж переоформить контракты со всеми клиентами, чтобы усилить их финансовую безопасность.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Центробанк РФ может заняться переводом банков на российское ПО

Евгения Лиходей2 мин
Банки «раскрасят» россиян, чтобы определить риски работы с ними

Предложенная схема позволит упростить процесс идентификации пользователей со стороны финансовых организаций.

Евгения Лиходей2 мин

Мошенники изобрели новую схему кражи денег клиентов банков

Теперь злоумышленники связываются с потенциальной жертвой от лица финансовой организации и бюро кредитных историй.

Евгения Лиходей2 мин

Технологии виртуальной и дополненной реальности сэкономят банкам до $1,5 трлн к 2030 году

Некоторые финансовые компании уже достаточно давно экспериментируют с иммерсивностью, а пандемия COVID-19 только подстегнула интерес к технологии.

Aртем Галунoв5 мин

Банки РФ пожертвовали новыми клиентами ради снижения рисков в период пандемии

Финансовые организации сконцентрировали внимание на работе со своими проверенными пользователями.

Евгения Лиходей2 мин

Банки РФ стали чаще привлекать коллекторов к работе с небольшими просрочками

Причиной изменений может быть возросшее давление на финансовые организации в период пандемии.

Евгения Лиходей2 мин