Власти Малайзии заблокировали счета криптобиржи Luno

Теги:

Британская криптобиржа Luno сообщила о блокировке банковского счета организации в Малайзии. Причиной является желание фискальных органов государства провести проверку компании на предмет вероятного уклонения от налогов, пишет Edge Markets.

В Малайзии Luno работает под названием Bitx Malaysia. Из-за блокировки банковского счета компания уже несколько недель не может обрабатывать вклады и обращения на вывод средств.

«Налоговая служба (IRB) запросила у нас данные о всех наших клиентах в Малайзии: идентификационные данные, вклады и выводы, все транзакции. Как сообщается в нашем заявлении о неразглашении информации, мы ценим конфиденциальность наших клиентов и стремимся к защите личных сведений. Мы будем предоставлять персональные данные клиентов лишь тогда, когда этого требует закон», — сообщается в обращении компании.

Компания была основана в 2013 году как BitX и провела ребрендинг в январе 2017 года. Тогда же она присоединилась к регулятивной песочнице Управления финансового надзора Англии. Кроме континентальной Европы, Luno также доступна в Индонезии, Малайзии, Нигерии и Южной Африке.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Crunchbase: темпы венчурного финансирования падают, но объем M&A-сделок растет

Aртем Галунoв3 мин
Grab, Ant Group и Sea получили лицензии цифровых банков в Сингапуре

Grab и Sea получили лицензии полностью цифровых банков. Ant и возглавляемый китайской Greenland консорциум получили лицензии оптовых цифровых банков.

Aртем Галунoв2 мин

Инновационный центр SEC стал отдельным подразделением в составе регулятора

SEC выделила FinHub в отдельное подразделение. Раньше центр был часть Отдела корпоративных финансов регулятора.

Aртем Галунoв2 мин

Криптобиржа BitMEX завершила программу принудительной верификации пользователей

Пользователи, которые не прошли верификацию, не смогут вносить и выводить деньги со счета, а также открывать и редактировать торговые позиции.

Aртем Галунoв2 мин

Партнеры розничной сети МТС получили доступ к факторингу на базе блокчейна

МТС стала первой непродовольственной компанией, подключившейся к платформе Factorin.

Aртем Галунoв2 мин

Spotify ищет топ-менеджера, который возглавит ее платежное подразделение

Вакансия базируется в офисах Spotify, расположенных в Лондоне и Стокгольме. Руководитель будет отвечать за развитие платежного подразделения компании и взаимодействие с Diem Association.

Aртем Галунoв2 мин