Власти США оштрафовали оператора bitcoin-миксера Helix на $60 млн

Расследование FinCEN показало, что, будучи оператором Helix, Хармон участвовал в операциях с наркоторговцами, мошенниками и другими преступниками. Это первый случай, когда FinCEN назначила штраф для bitcoin-миксера.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — одно из бюро Министерства финансов США — оштрафовала создателя и оператора bitcoin-миксера Helix, а по совместительству CEO Coin Ninja Ларри Дина Хармона на $60 млн. Хармона признали виновным в многолетнем нарушении закона «О банковской тайне» — по версии следствия он отмыл более $300 млн для некогда крупнейшей торговой площадки даркнета AlphaBay.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

Власти США арестовали 36-летнего Хармона в феврале 2020 года. Ему были предъявлены обвинения во вступлении в сговор с целью отмывания денег и управлении нелизцензированным сервисом денежных переводов. Помимо этого правоохранительные органы считают, что Хармон и сам торговал запрещенными веществами через AlphaBay, а полученные от покупателей bitcoin проводил через вышеупомянутый сервис Helix.

Как утверждает обвинение, в период с 2014 по 2017 год Хармон отмыл 354 468 BTC — $311 млн по курсу на тот момент времени или более $4,1 млрд в пересчете на текущий курс.  

Ларри Дин Хармон. Фото: GoFundMe

Bitcoin-миксер — это программное обеспечение или сервис, предназначенный для обеспечения конфиденциальности транзакций. Миксер дробит средства клиента на мелкие части, которые в случайном порядке «смешиваются» с BTC других клиентов. В результате цепочки операций получателю платежа приходит заданное количество криптовалюты, но несколькими партиями от разных, случайно выбранных участников сети. Такой подход усложняет или делает практически невозможным отслеживание транзакций в сети Bitcoin.

Читайте также: Минфин США ужесточит правила борьбы с отмыванием денег

FinCEN считает, что такие сервисы должны быть зарегистрированы в ведомстве, а также «поддерживать программу борьбы с отмыванием денег». По сути, это значит, что операторы bitcoin-миксеров должны регистрировать транзакции и сообщать регулятору о подозрительных операциях, что противоречит самой сути подобных сервисов. 

Хармон эти требования не соблюдал. В пресс-релизе FinCEN сказано, что сервис Helix не был зарегистрирован в качестве компании, работающей в сфере денежных переводов. Более того, его владелец «умышленно игнорировал свои обязательства по BSA [закон «О банковской тайне»] и использовал методы, которые позволили Helix обойти требования BSA. Это включало в себя невозможность сбора и проверки имен, адресов и других идентификаторов клиентов по более чем 1,2 млн транзакций».

«Будучи оператором Helix, Хармон активно удалял даже малозначительную информацию о своих клиентах. Расследование показало, что господин Хармон участвовал в операциях с наркоторговцами, фальшивомонетчиками, мошенниками и другими преступниками», — сказано в заявлении FinCEN.

Отметим, что судебный процесс по делу Хармона еще продолжается. Помимо штрафа ему грозит до 30 лет тюремного заключения. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Топ-менеджеры MicroStrategy продали часть своих акций в компании

Елена Семенова2 мин
Коррекция bitcoin после легализации в Сальвадоре: мнения экспертов и Кремля

Дмитрий Песков сказал, что Россия не готова к легализации криптовалюты.

Алсу Закирова4 мин

Visa планирует запустить bitcoin-платежи в Бразилии

Они станут доступны в ближайшие месяцы.

Елена Семенова2 мин

Власти Сальвадора купили еще 200 BTC за день до легализации криптовалюты

Сегодня bitcoin получил статус официального платежного средства в стране.

Алсу Закирова3 мин

Исследование: около 70% граждан Сальвадора выступили против легализации bitcoin

Многие местные жители не понимают, как работает криптовалюта и зачем она нужна.

Евгения Лиходей3 мин

В Twitter может появиться функционал для заработка bitcoin

Новый инструментарий обнаружили в коде бета-версии приложения социальной сети.

Евгения Лиходей3 мин