Власти США призвали разработать правила регулирования криптовалют

Теги:

Американские власти в очередной раз заговорили о регулировании криптовалют. На этот раз заявление сделала заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер (Sigal Mandelker).

Замминистра считает, что мировое сообщество должно принять жесткие правила для регулирования криптовалют. Это необходимо для защиты глобальной финансовой системы и национальной безопасности.

В своем заявлении Сигал Манделькер сослалась на пример введения Венесуэлой собственной криптовалюты Petro. Эта криптовалюта, по мнению чиновницы, способствует стране в сокрытии нелегальных доходов и финансировании незаконной деятельности. Такое заявление Сигал сделала на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.

Этому способствует отсутствие международного регулирования криптовалютных компаний и отсутствие требования использовать ими меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированию терроризма (CFT).

Отсутствие таких требований у провайдеров криптовалют серьезным образом усиливает риски использования их для незаконной деятельности. Пока только США, Япония и Австралия регулируют эти действия в целях борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Но этого мало, такие требования должны применять и другие страны мира.

Сигал Манделькер призвала финансовых регуляторов всех стран мира пересмотреть свои позиции и активнее бороться с финансовыми преступлениями. Она считает, что правительства и частные компании должны тратить больше усилий на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Манделькер заявила, что сегодня именно криптовалютные компании играют ключевую роль в противостоянии современным мировым угрозам. И установленные правила для их клиентов критически важны для поиска и устранения мошенников.

В своем выступлении Сигал Манделькер вспомнила штраф в $110 млн, который был выписал криптовалютной бирже BTC после обвинения ее в отмывании денег.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Британская платформа открытого банкинга Token привлекла $15 млн от Sony и SBI

Aртем Галунoв2 мин
JPMorgan официально подтвердил планы по запуску необанка в Великобритании

В конце 2021 года британские клиенты Chase получат доступ к расчетным счетам. В дальнейшем организация выпустит на рынок полный спектр потребительских продуктов.

Aртем Галунoв2 мин

Блокчейн-компания Ripple получила очередной коллективный иск

Истец требует для Ripple штрафа и судебного запрета на ведение операционной деятельности. Он настаивает, что компания должна возместить убытки инвесторам.

Aртем Галунoв4 мин

Герман Греф: «Сбер» самая популярная мишень для хакеров в Европе

Для защиты от хакеров «Сбер» использует технологию искусственного интеллекта, которая позволяет распознать угрозу в 97% случаев.

Aртем Галунoв2 мин

TransferWise использует облачную технологию Visa для расширения карточной программы

Проект Cloud Connect находится на стадии пилотных испытаний, однако к августу 2021 года Visa намерена открыть к нему доступ всем своим клиентам.

Aртем Галунoв3 мин

Венчурный фонд Google инвестирует в американский цифровой банк

На фоне пандемии коронавируса пользовательская база цифрового банка Albert выросла более чем на 2 млн человек.

Aртем Галунoв2 мин