Власти США призвали разработать правила регулирования криптовалют

Теги:

Американские власти в очередной раз заговорили о регулировании криптовалют. На этот раз заявление сделала заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер (Sigal Mandelker).

Замминистра считает, что мировое сообщество должно принять жесткие правила для регулирования криптовалют. Это необходимо для защиты глобальной финансовой системы и национальной безопасности.

В своем заявлении Сигал Манделькер сослалась на пример введения Венесуэлой собственной криптовалюты Petro. Эта криптовалюта, по мнению чиновницы, способствует стране в сокрытии нелегальных доходов и финансировании незаконной деятельности. Такое заявление Сигал сделала на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.

Этому способствует отсутствие международного регулирования криптовалютных компаний и отсутствие требования использовать ими меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированию терроризма (CFT).

Отсутствие таких требований у провайдеров криптовалют серьезным образом усиливает риски использования их для незаконной деятельности. Пока только США, Япония и Австралия регулируют эти действия в целях борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Но этого мало, такие требования должны применять и другие страны мира.

Сигал Манделькер призвала финансовых регуляторов всех стран мира пересмотреть свои позиции и активнее бороться с финансовыми преступлениями. Она считает, что правительства и частные компании должны тратить больше усилий на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Манделькер заявила, что сегодня именно криптовалютные компании играют ключевую роль в противостоянии современным мировым угрозам. И установленные правила для их клиентов критически важны для поиска и устранения мошенников.

В своем выступлении Сигал Манделькер вспомнила штраф в $110 млн, который был выписал криптовалютной бирже BTC после обвинения ее в отмывании денег.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Финансовые результаты конгломерата AT&T превзошли ожидания инвесторов

11 часов назадAртем Галунoв2 мин
В WhatsApp появится возможность оплаты покупок в чате

По словам главного операционного директора WhatsApp Мэтта Идема, ежедневно более 175 млн человек взаимодействует с продавцами через мессенджер. Facebook и дальше намерена развивать это направление бизнеса.

12 часов назадAртем Галунoв2 мин

Брэд Гарлингхаус назвал возможные страны для переезда Ripple

В особенности генеральный директор Ripple выделил Японию, где у компании налажено сотрудничество с финансовым конгломератом SBI.

13 часов назадAртем Галунoв2 мин

App Annie: финансовые мобильные приложение набирают популярность среди зумеров

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в третьем квартале 2020 года представители поколения Z стали проводить в финансовых приложениях на 60% больше времени.

14 часов назадAртем Галунoв3 мин

JPMorgan поборется за рынок мобильных терминалов со Square и PayPal

Банк позволит принимать платежи через мобильное приложение или специальное устройство для чтение карт, разработанное силами команды WePay, которую инвестбанк приобрел в 2017 году.

15 часов назадAртем Галунoв2 мин

В сети Zcash в течение месяца проведут хардфорк на фоне халвинга

Оба события могут пройти в течение месяца – по достижению блока номер 1 046 400.

15 часов назадЕвгения Лиходей2 мин