Власти США призвали разработать правила регулирования криптовалют

Теги:

Американские власти в очередной раз заговорили о регулировании криптовалют. На этот раз заявление сделала заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер (Sigal Mandelker).

Замминистра считает, что мировое сообщество должно принять жесткие правила для регулирования криптовалют. Это необходимо для защиты глобальной финансовой системы и национальной безопасности.

В своем заявлении Сигал Манделькер сослалась на пример введения Венесуэлой собственной криптовалюты Petro. Эта криптовалюта, по мнению чиновницы, способствует стране в сокрытии нелегальных доходов и финансировании незаконной деятельности. Такое заявление Сигал сделала на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.

Этому способствует отсутствие международного регулирования криптовалютных компаний и отсутствие требования использовать ими меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированию терроризма (CFT).

Отсутствие таких требований у провайдеров криптовалют серьезным образом усиливает риски использования их для незаконной деятельности. Пока только США, Япония и Австралия регулируют эти действия в целях борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Но этого мало, такие требования должны применять и другие страны мира.

Сигал Манделькер призвала финансовых регуляторов всех стран мира пересмотреть свои позиции и активнее бороться с финансовыми преступлениями. Она считает, что правительства и частные компании должны тратить больше усилий на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Манделькер заявила, что сегодня именно криптовалютные компании играют ключевую роль в противостоянии современным мировым угрозам. И установленные правила для их клиентов критически важны для поиска и устранения мошенников.

В своем выступлении Сигал Манделькер вспомнила штраф в $110 млн, который был выписал криптовалютной бирже BTC после обвинения ее в отмывании денег.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Платежная платформа основателя Twitter и ее криптоподразделение сменят название

Евгения Лиходей2 мин
Хакеры взломали DeFi-протокол Badger DAO и вывели из него активы на $10 млн

Разработчики занимаются выяснением деталей случившегося.

Евгения Лиходей2 мин

American Express предложит клиентам умные программы рассрочки

Доступ к новому функционалу, по замыслу разработчиков, удовлетворит потребности пользователей в расширенных настройках оформления займов.

Евгения Лиходей2 мин

Meta упростила правила публикации крипторекламы на своих платформах

Новые требования появились на официальных ресурсах компании.

Евгения Лиходей2 мин

В Беларуси появился сервис доставки продуктов от «Сбера»

«Сбер» планирует запустить в республике онлайн-такси, каршеринг и финтех-сервисы.

Алсу Закирова3 мин

Жители Хорватии смогут оплатить продукты криптовалютами

Сервис начал работать для онлайн-заказов, а позже будет запущен в 700 супермаркетах.

Алсу Закирова2 мин