Власти США призвали разработать правила регулирования криптовалют

Теги:

Американские власти в очередной раз заговорили о регулировании криптовалют. На этот раз заявление сделала заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер (Sigal Mandelker).

Замминистра считает, что мировое сообщество должно принять жесткие правила для регулирования криптовалют. Это необходимо для защиты глобальной финансовой системы и национальной безопасности.

В своем заявлении Сигал Манделькер сослалась на пример введения Венесуэлой собственной криптовалюты Petro. Эта криптовалюта, по мнению чиновницы, способствует стране в сокрытии нелегальных доходов и финансировании незаконной деятельности. Такое заявление Сигал сделала на конференции, посвященной борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.

Этому способствует отсутствие международного регулирования криптовалютных компаний и отсутствие требования использовать ими меры по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированию терроризма (CFT).

Отсутствие таких требований у провайдеров криптовалют серьезным образом усиливает риски использования их для незаконной деятельности. Пока только США, Япония и Австралия регулируют эти действия в целях борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Но этого мало, такие требования должны применять и другие страны мира.

Сигал Манделькер призвала финансовых регуляторов всех стран мира пересмотреть свои позиции и активнее бороться с финансовыми преступлениями. Она считает, что правительства и частные компании должны тратить больше усилий на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Манделькер заявила, что сегодня именно криптовалютные компании играют ключевую роль в противостоянии современным мировым угрозам. И установленные правила для их клиентов критически важны для поиска и устранения мошенников.

В своем выступлении Сигал Манделькер вспомнила штраф в $110 млн, который был выписал криптовалютной бирже BTC после обвинения ее в отмывании денег.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

В I квартале 2021 года продажи NFT выросли более чем в 20 раз

Aртем Галунoв3 мин
«Сбер» потратит на развитие небанковского бизнеса до 350 млрд рублей в течение трех лет

Значительная часть этих средств будет инвестирована в логистический бизнес.

Aртем Галунoв2 мин

Банк России не считает, что страну могут отключить от международных платежных систем

Скоробогатова отметила, что Россия имеет все необходимые инструменты, чтобы обеспечить внутренний обмен финансовыми сообщениями.

Aртем Галунoв2 мин

Мессенджер Signal опубликовал первые отзывы пользователей о криптовалютных платежах

Некоторым пользователям не нравится сама идея платежей в криптовалюте.

Aртем Галунoв2 мин

Владелец «Пятерочки» намерен конкурировать с факторинговыми компаниями

X5 Retail Group планирует запустить сервис, который позволит поставщикам товаров получать оплату на следующий день или в первый день после сделки.

Aртем Галунoв2 мин

Власти Макао задумались о выпуске цифровой валюты

В создании финансового инструмента контролирующим органам помогут специалисты Центробанка КНР.

Евгения Лиходей2 мин