Власти Южной Кореи пресекли деятельность крупной bitcoin-пирамиды

Правоохранительные органы Южной Кореи остановили работу криптовалютной пирамиды, организаторы которой привлекли порядка 20 млрд вон ($20 млн). Об этом пишет CoinDesk со ссылкой на местное издание Yonhap.

В разработке финансовой схемы подозревают двух жителей города Инчхон, которые создали инвестиционную компанию еще в 2015 году. Участники bitcoin-пирамиды, по их теории, получили бы большую выгоду от вкладов в криптовалюту. Местный окружной суд обязал мошенников выплатить штрафы в общем размере $23 млн.

По словам судьи, многоуровневые инвестиционные схемы относятся к ряду систем, которые представляют финансовую опасность для социальных и экономических структур и влекут за собой большое количество пострадавших. Он добавил, что сумма штрафов эквивалента объему собранных с помощью пирамиды инвестиций.

Ранее сообщалось о расследовании финансового мошенничества, при котором дочерние фирмы вьетнамской компании Modern Tech путем первичного размещения токенов (ICO) присвоили деньги 32 тысяч вкладчиков в размере $660 млн.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Американская SEC выявила криптопирамиду из Лас-Вегаса на $12 млн

Евгения Лиходей2 мин
Хакеры второй раз за месяц взломали DeFi-протокол Thorchain

Разработчики считают, что на этот раз они имеют дело с представителями движения whitehat.

Евгения Лиходей2 мин

Организаторы африканской криптопирамиды AfriCrypt сбежали с $3.6 млрд

По данным СМИ, мошенники получили доступ к деньгам пользователей еще в апреле 2021 года.

Евгения Лиходей3 мин

Экс-сотрудники «Кэшбери» продолжают заманивать россиян в пирамиды

В рамках нового мошеннического проекта, организаторы просят инвесторов переводить средства исключительно в криптовалюте.

Евгения Лиходей2 мин

В России рухнула ориентированная на криптовалюту финансовая пирамида LTD Lion

Точный ущерб от действий мошенников неизвестен. Предположительно, представители проекта украли у своих клиентов до 3,5 млрд рублей.

Евгения Лиходей2 мин