Xapo и Indodax обвиняют в содействии краже $2,3 млн в криптовалюте

Провайдера криптовалютного кошелька Xapo и индонезийскую криптобиржу Indodax обвинили в пособничестве в краже 500 BTC. Истец, которым выступил гражданин Германии Деннис Новак, утверждает, что компании оказывали содействие вору, передает Coindesk.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: TelegramVKFB 

Несмотря на то, что Новак обратился в суд только сейчас, сам инцидент произошел еще в 2018 году. В документе сказано, что 20 ноября 2018 года истец внес на счет неназванной криптовалютной биржи 500 BTC, которые по курсу на тот момент времени оцениваются в $2,3 млн. Всего через три дня после того, как Новак задепонировал средства, неизвестный вывел с его счета всю криптовалюту. 

Непонятно, как именно злоумышленник получил доступ к счету Новака. Его адвокат, Дэвид Сильвер, сказал лишь, что хакеры произвели какие-то манипуляции с его SIM-картой.

Для того, чтобы отследить транзакции, Новак нанял исследовательскую фирму Kroll, которая специализируется на поиске украденных активов. Специалисты обнаружили, что злоумышленники даже не пытались скрыть следы своей деятельности. Было установлено, что 19,99 BTC находятся на Xapo, оставшиеся Bitcoin попали на Indodax. При этом активы Новака до сих пор находятся на счетах, которые принадлежат вышеуказанным компаниям. Заключение Kroll прикреплено к судебному иску.

Истец заявляет, что процедуры AML и KYC причастных компаний работают «неадекватно», а сами площадки «умышленно или нет» потворствуют противоправной деятельности. По мнению Сильвера, это делает их соучастниками преступления. Новак просит суд вернуть ему «личное имущество» и взыскать с криптосревисов компенсацию за моральный ущерб.

Напомним, на этой неделе еще две криптовалютные биржи были привлечены к суду по делу о рыночных манипуляциях. Poloniex и Bittrex были добавлены в качестве новых ответчиков по делу о манипулировании криптовалютным рынком со стороны биржи Bitfinex и аффилированной с ней компании Tether. 

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Словацкая криптобиржа Eterbase потеряла более $5 млн в результате атаки хакеров

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин
Клиенты PayPal получат возможность торговать криптовалютой

Платежная система объявила о сотрудничестве с криптостартапом Paxos, благодаря которому ей удалось получить ограниченную лицензию на работу с цифровыми активами. Пользователи получат доступ к криптовалюте в течение «ближайших недель».

3 дня назадAртем Галунoв3 мин

Криптобанк из листинга Лондонской биржи переведет в bitcoin часть фиатных резервов

В криптобанке Mode считают, что диверсификация резерва позволит уйти от низкодоходных денежных инструментов, увеличив тем самым прибыль инвесторов, которые приняли участие в его IPO.

3 дня назадAртем Галунoв3 мин

Венесуэла одобрила пилотный проект децентрализованной фондовой биржи

На платформе будут торговаться как традиционные фиатные валюты, так и цифровые активы. Неизвестно, на базе какого блокчейна построена биржа, однако она использует токены форматов ERC-223 и ERC-721.

22 дня назадAртем Галунoв3 мин

Блокчейн-компания Diginex попала в листинг фондовой биржи NASDAQ

Полученные в ходе размещения деньги пойдут на укрепление баланса компании и разработку новых, а также модернизацию существующих продуктов.

23 дня назадAртем Галунoв3 мин

На фоне урегулирования конфликта с SEC токен Kin подорожал более чем в два раза

Kik Interactive удалось обойтись малой кровью — в схожем деле против компании Павла Дурова SEC добилась закрытия проекта.

3 дня назадAртем Галунoв3 мин