Южнокорейские власти подозревают в мошенничестве криптобиржу UPbit

Правоохранительные органы Южной Кореи проводят обыски в офисе криптовалютной биржи в стране - UPbit. Компания подозревается в совершении мошеннических действий, сообщает местное издание Crypto of Korea.

10 и 11 мая финансовая прокуратура Южного округа Сеула явилась в штаб-квартиру организации с требованием предоставить всю необходимую информацию об учетных записях пользователей. В результате проверки правоохранителями были изъяты все носители данных.

По данным издания, правоохранители подозревают криптобиржу в присвоении клиентских средств, посредством перевода криптовалюты на представительские счета Upbit. Эту информацию также подтвердили ведущие южнокорейские СМИ -  Etoday и Chosun.

Кроме того, криптовалютный эксперт и журналист Джозеф Янг написал в своем Twitter, что правоохранители обвиняют компанию в фальсификации отчетных документов и обмане инвесторов.

Это не единственное разбирательство в Южной Кореи относительно деятельности биржи UPbit за последние месяцы. С начала марта контролирующие органы ведут расследование касательно четырех руководителей южнокорейских криптобирж, обвиняемых в незаконном присвоении клиентских средств.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Мошенники научились красть деньги банковских клиентов под видом «Почты России»

Евгения Лиходей2 мин
Большинство россиян возлагает ответственность за мошенничество по картам на банки

Более половины россиян считают, что именно банки должны возмещать ущерб от мошенничества по картам.

Aртем Галунoв2 мин

Group-IB: ущерб от экономических преступлений в РФ за 2020 год может достичь $6 млрд

Также аналитики обратили внимание на популярность использования криптовалют для сокрытия мошеннических действий.

Евгения Лиходей2 мин

Банк России: в 2020 году каждый второй россиянин сталкивался с мошенничеством

Несмотря на это, уровень доверия пользователей к финансовым организациям растет.

Евгения Лиходей2 мин

Пользователи кошельков Ledger столкнулись с угрозами из-за утечки данных компании

Представители организации никак не отреагировали на массовые жалобы со стороны клиентов.

Евгения Лиходей2 мин

Банки пожертвовали операциями пожилых клиентов ради борьбы с мошенниками

Компании пытаются найти способы совершенствования своих систем безопасности.

Евгения Лиходей2 мин