Южнокорейские власти подозревают в мошенничестве криптобиржу UPbit

Правоохранительные органы Южной Кореи проводят обыски в офисе криптовалютной биржи в стране - UPbit. Компания подозревается в совершении мошеннических действий, сообщает местное издание Crypto of Korea.

10 и 11 мая финансовая прокуратура Южного округа Сеула явилась в штаб-квартиру организации с требованием предоставить всю необходимую информацию об учетных записях пользователей. В результате проверки правоохранителями были изъяты все носители данных.

По данным издания, правоохранители подозревают криптобиржу в присвоении клиентских средств, посредством перевода криптовалюты на представительские счета Upbit. Эту информацию также подтвердили ведущие южнокорейские СМИ -  Etoday и Chosun.

Кроме того, криптовалютный эксперт и журналист Джозеф Янг написал в своем Twitter, что правоохранители обвиняют компанию в фальсификации отчетных документов и обмане инвесторов.

Это не единственное разбирательство в Южной Кореи относительно деятельности биржи UPbit за последние месяцы. С начала марта контролирующие органы ведут расследование касательно четырех руководителей южнокорейских криптобирж, обвиняемых в незаконном присвоении клиентских средств.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Мошенники научились зарабатывать на доверии клиентов банков

12 дней назадЕвгения Лиходей2 мин
Исследование: банки упускают до 90% подозрительных криптотранзакций

Эксперты считают, что системы мониторинга финансовых организаций малоэффективны.

17 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

Хакеры научились красть данные банков через разработчиков ПО

Для этого мошенники заражают компьютеры создателей программного обеспечения.

20 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

Исследование: следы похищенных bitcoin на $16,7 млн с кошелька Electrum ведут в Россию

Аналитики обратили внимание на особенность географии операций с похищенными BTC.

25 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

СМИ: данные всех клиентов Joom продают за 220 тыс. рублей

Попавшие ранее в сеть базы данных оказались «пробниками».

27 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

На счетах Wirecard осталось €26 млн — компания должна кредиторам €3,2 млрд

В своем отчете администратор по банкротству Wirecard отметил, что своими силами компания способна закрыть только 1% задолженности перед кредиторами.

29 дней назадAртем Галунoв4 мин