Южнокорейские власти подозревают в мошенничестве криптобиржу UPbit

Правоохранительные органы Южной Кореи проводят обыски в офисе криптовалютной биржи в стране - UPbit. Компания подозревается в совершении мошеннических действий, сообщает местное издание Crypto of Korea.

10 и 11 мая финансовая прокуратура Южного округа Сеула явилась в штаб-квартиру организации с требованием предоставить всю необходимую информацию об учетных записях пользователей. В результате проверки правоохранителями были изъяты все носители данных.

По данным издания, правоохранители подозревают криптобиржу в присвоении клиентских средств, посредством перевода криптовалюты на представительские счета Upbit. Эту информацию также подтвердили ведущие южнокорейские СМИ -  Etoday и Chosun.

Кроме того, криптовалютный эксперт и журналист Джозеф Янг написал в своем Twitter, что правоохранители обвиняют компанию в фальсификации отчетных документов и обмане инвесторов.

Это не единственное разбирательство в Южной Кореи относительно деятельности биржи UPbit за последние месяцы. С начала марта контролирующие органы ведут расследование касательно четырех руководителей южнокорейских криптобирж, обвиняемых в незаконном присвоении клиентских средств.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Блокчейн-сеть Polygon избежала эксплойта на $24 млрд

Алсу Закирова3 мин
Проекты Metaswap Gas и MetaDAO оказались экзит-скамами

Сумма потерь по обоим проектам составила $3,8 млн.

Алсу Закирова3 мин

Хакеры взломали Discord-каналы двух NFT-проектов и вывели $1,4 млн

Мошенники воспользовались сбоем в сервисе верификации пользователей Grape.

Алсу Закирова3 мин

Мошенники научились красть деньги в обход двухфакторной аутентификации

Злоумышленники используют в работе фишинговые инструменты.

Евгения Лиходей2 мин

NFT-маркетплейс основателя Twitch взломали

Мошенникам удалось получить деньги пользователей платформы при помощи Discord.

Евгения Лиходей2 мин

Group-IB: Telegram станет самым популярным инструментом злоумышленников

Аналитики обратили внимание на то, что возможности мессенджера помогают мошенникам зарабатывать.

Евгения Лиходей2 мин