Южнокорейский регулятор усилил контроль за криптобиржами

Теги: Банки

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) усилила регулирование криптовалютных бирж, взяв под пристальное внимание их банковские счета. До этого финансовые учреждения могли следить только за движением средств инвесторов. Об этом пишет CoinDesk.

Финансовый регулятор внес поправки в существующие требования по борьбе с отмыванием денег, согласно которым банки должны мониторить перемещения активов на счетах пользователей и криптобирж, а также отслеживать подозрительные операции.

Такие меры приняты после того, как ведомство обнаружило подозрительные транзакции с личных счетов пользователей на операционные счета некоторых бирж. Среди эти банков оказались KEB Hana Bank, Nonghyup Bank и KB Kookmin Bank.

Эксперты FSC утверждают, что недостаточный контроль способствует росту преступной деятельности криптобирж. Площадки отмывают деньги или укрываются от налоговых обязательств посредством сделок с заграничными партнерами.

В июне, после взлома биржи Bithumb, южнокорейские власти решили ужесточить требования к работе криптовалютных бирж, в соответствии с регулированием банковских учреждений.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Необанку от Goldman Sachs потребуется больше времени, чтобы стать безубыточным

Aртем Галунoв2 мин
Глава JPMorgan: банки должны «до смерти» бояться конкуренции с финтех-компаниями

Джейми Даймон завил, что банкам не стоит недооценивать игроков финтех-сектора, и обвинил компанию Plaid в недобросовестном использовании конфиденциальных данных клиентов.

Aртем Галунoв4 мин

Goldman Sachs планирует приобретения в сфере цифрового банкинга

Руководство банка не рассматривает приобретения филиалов. При этом топ-менеджеры задались целью, чтобы любая сделка была «крупной и трансформационной».

Aртем Галунoв4 мин

«Сберу» не удалось выполнить цель по прибыли в 2020 году

Рост расходов на покрытие кредитных рисков помешал банку выполнить цель, заложенную в стратегию на 2018-2020 годы.

Aртем Галунoв2 мин

Банки пожертвовали операциями пожилых клиентов ради борьбы с мошенниками

Компании пытаются найти способы совершенствования своих систем безопасности.

Евгения Лиходей2 мин

В России предлагают запретить покупку банков государством

Представители инициативы считают, что изменения необходимы для поддержки здорового уровня конкуренции на финансовом рынке.

Евгения Лиходей2 мин