Южнокорейский регулятор усилил контроль за криптобиржами

Теги: Банки

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) усилила регулирование криптовалютных бирж, взяв под пристальное внимание их банковские счета. До этого финансовые учреждения могли следить только за движением средств инвесторов. Об этом пишет CoinDesk.

Финансовый регулятор внес поправки в существующие требования по борьбе с отмыванием денег, согласно которым банки должны мониторить перемещения активов на счетах пользователей и криптобирж, а также отслеживать подозрительные операции.

Такие меры приняты после того, как ведомство обнаружило подозрительные транзакции с личных счетов пользователей на операционные счета некоторых бирж. Среди эти банков оказались KEB Hana Bank, Nonghyup Bank и KB Kookmin Bank.

Эксперты FSC утверждают, что недостаточный контроль способствует росту преступной деятельности криптобирж. Площадки отмывают деньги или укрываются от налоговых обязательств посредством сделок с заграничными партнерами.

В июне, после взлома биржи Bithumb, южнокорейские власти решили ужесточить требования к работе криптовалютных бирж, в соответствии с регулированием банковских учреждений.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Конгломерат Citigroup выходит с рынка розничного банковского обслуживания России

Aртем Галунoв2 мин
HSBC запретил клиентам свой торговой платформы покупать акции MicroStrategy

MicroStrategy держит на балансе более 91 500 BTC, а ее совет директоров получает вознаграждение в bitcoin.

Aртем Галунoв2 мин

В 2020 году мошенники похитили со счетов россиян практически 10 млрд рублей

Российским банкам удалось вернуть своим клиентам 1,1 млрд рублей — 11,3% совокупного объема похищенных средств.

Aртем Галунoв2 мин

Экс-руководители Модульбанка запустили мобильный банк для предпринимателей

Проект «Бланк» работает на базе лицензии ООО «Инвестиционный банк "Веста"», который принадлежит «Московскому кредитному банку».

Aртем Галунoв2 мин

Московская биржа и банки-участники АФТ учредили первого в России блокчейн-оператора

Банки-участники АФТ и Московская биржа учредили СП, которое займется разработкой и развитием блокчейн-сервисов. АФТ передала под управление СП блокчейн-платформу «Мастерчейн».

Aртем Галунoв2 мин

Аналитики предсказали банкам РФ потерю 20-30% прибыли в 2021 году

Причиной отрицательной динамики может стать снижение качества кредитных портфелей юридических лиц.

Евгения Лиходей2 мин