Экс-сотрудник Налоговой США поможет Binance устранить риски отмывания денег

Компания продолжает усиливать команду профильными специалистами.

Популярная биржа цифровых активов Binance наняла экс-следователя по уголовным делам правительства США Грэга Монахана на пост главы подразделения, которое отвечает за борьбу с отмыванием денег. Об этом пишет Bloomberg.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • В СМИ отметили, что у Грэга Монахана богатый опыт расследования киберпреступлений. Специалист несколько лет проработал в Налоговой службе США.
  • Команда Binance приняла решение о найме Грэга Монахана на фоне регуляторного давления, с которым компания столкнулась в этом году. Напомним, в мае американские Министерство юстиции (DOJ) и Налоговое управление (IRS) инициировали в отношении биржи расследование. По данным Bloomberg, поводом для пристального внимания к Binance со стороны регуляторов могли стать недостаточно эффективные меры, которые платформа предпринимает для борьбы с отмыванием денег. Такие предположения объясняют найм криптобиржей опытного Грэга Монахана.

«Я направлю свои усилия на расширение международных программ Binance, направленных на борьбу с отмыванием денег и расследования подобных инцидентов. Также я займусь укреплением отношений организации с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру», — так Грэг Монахан прокомментировал свою роль в Binance.

  • Примечательно, что команда криптобиржи, несмотря на претензии со стороны регуляторов США, рассматривает возможность вывода своего американского подразделения на IPO. В преддверии листинга, компания активно нанимает экс-сотрудников контролирующих органов.

Напомним, Binance находится под давлением не только американских регуляторов. В 2021 году криптобиржа также столкнулась с претензиями со стороны контролирующих органов ряда других стран.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Binance наняла экс-специалиста Европола по дарквебу

Алсу Закирова2 мин
Минфин США ввел санкции против криптобиржи с российским происхождением за отмывание доходов вымогателей

Более 40% ее операций связано с отмыванием средств, полученных под угрозами, считает администрация страны.

Алсу Закирова4 мин

Binance сворачивает торговлю криптодеривативами в Австралии

Изменения потребовались, чтобы снизить регуляторное давление на торговую платформу.

Евгения Лиходей2 мин

Глава «Яндекс.Маркета» уходит с поста – его заменит руководитель «Яндекс Go»

Максим Гришаков решил сосредоточиться на собственных проектах.

Новости2 мин

Экс-менеджер по глобальному развитию Ant Group и Uber стал новым президентом Binance.US

Брайн Шредер займется стратегией компании и грядущим IPO.

Алсу Закирова2 мин