Дело выпустили под залог $20 млн. Условия соглашения с властями США позволяют ему вернуться на родину — в Великобританию.
Соучредитель криптовалютной биржи BitMEX Бенджамин Дело в понедельник прилетел из Великобритании в Нью-Йорк и сдался американским властям, сообщает Bloomberg. Дело предстал перед судом по видеосвязи. Он отказался признать свою вину и был выпущен на свободу под залог $20 млн.
Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB
- Осенью 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерство юстиции (DOJ) США предъявили Дело и ряду других топ-менеджеров BitMEX обвинения в незаконном ведении бизнеса на территории страны, нарушении закона «О банковской тайне», а также требований KYC/AML.
- Обвинения властей вынудили Артура Хейса покинуть пост генерального директора 100x Group (родительский холдинг BitMEX). В компании произошли и другие кадровые перестановки. В частности, Дело больше не имеет права занимать руководящие должности в 100x Group.
- В начале марта стало известно, что Хейс также согласился сдаться властям США — для этого 6 апреля он должен прибыть на Гавайи. Бывший технический директор BitMEX Сэмюэль Рид, которому также было предъявлены обвинения, был арестован в октябре и впоследствии выпущен под залог $5 млн. Грег Дуайер, глава отдела развития бизнеса BitMEX, остается на свободе и не ведет переговоров с властями.
- Сторона обвинения утверждает, что Дело «лично общался с клиентами BitMEX, которые называли себя иранцами». Иран находится под санкциями США. Прокуратура также заявила, что биржа так и не реализовала программу противодействия отмыванию денег, несмотря на многочисленные уведомления от регуляторов.
Условия соглашения Дело с властями позволяют ему вернуться на родину. Бывший руководитель является гражданином Великобритании.
