Соучредитель криптобиржи BitMEX Бен Дело добровольно сдался властям США

Дело выпустили под залог $20 млн. Условия соглашения с властями США позволяют ему вернуться на родину — в Великобританию.

Соучредитель криптовалютной биржи BitMEX Бенджамин Дело в понедельник прилетел из Великобритании в Нью-Йорк и сдался американским властям, сообщает Bloomberg. Дело предстал перед судом по видеосвязи. Он отказался признать свою вину и был выпущен на свободу под залог $20 млн.

Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VKFB

  • Осенью 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерство юстиции (DOJ) США предъявили Дело и ряду других топ-менеджеров BitMEX обвинения в незаконном ведении бизнеса на территории страны, нарушении закона «О банковской тайне», а также требований KYC/AML.
  • Обвинения властей вынудили Артура Хейса покинуть пост генерального директора 100x Group (родительский холдинг BitMEX). В компании произошли и другие кадровые перестановки. В частности, Дело больше не имеет права занимать руководящие должности в 100x Group.
  • В начале марта стало известно, что Хейс также согласился сдаться властям США — для этого 6 апреля он должен прибыть на Гавайи. Бывший технический директор BitMEX Сэмюэль Рид, которому также было предъявлены обвинения, был арестован в октябре и впоследствии выпущен под залог $5 млн. Грег Дуайер, глава отдела развития бизнеса BitMEX, остается на свободе и не ведет переговоров с властями.
  • Сторона обвинения утверждает, что Дело «лично общался с клиентами BitMEX, которые называли себя иранцами». Иран находится под санкциями США. Прокуратура также заявила, что биржа так и не реализовала программу противодействия отмыванию денег, несмотря на многочисленные уведомления от регуляторов.

Условия соглашения Дело с властями позволяют ему вернуться на родину. Бывший руководитель является гражданином Великобритании.

← Назад Поделиться:

Рекомендации

Криптобиржа BitMEX завершила программу принудительной верификации пользователей

Aртем Галунoв2 мин
BitMEX обвиняют в выводе более $400 млн на фоне расследований властей США

Истцы считают, что оператор биржи таким образом пытался уменьшить стоимость активов, подлежащих конфискации в случае введения правоприменительных мер.

Aртем Галунoв2 мин

Материнский холдинг BitMEX инвестирует в южно-африканскую криптобиржу

Полученные от инвесторов деньги платформа VALR направит на экспансию в Южной Африке и запуск новых продуктов.

Aртем Галунoв2 мин

Экс-глава криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс будет выпущен под залог в $10 млн

Залог будет обеспечен $1 млн наличными, которые внесет за Хейса его мать.

Aртем Галунoв2 мин

Артур Хейс оставил пост генерального директора BitMEX

Хейс вынужден был покинуть кресло генерального директора из-за обвинений со стороны американских регуляторов. Вместе с ним BitMEX лишилась своего технического директора.

Aртем Галунoв3 мин

Материнская компания BitMEX объявила о реструктуризации своего бизнеса

Компания объявила о создании холдинга 100x Group, к которому перейдет контроль над всеми активами HDR Global Trading. По словам главы HDR Global, юридическая структура BitMEX останется неизменной.

Aртем Галунoв2 мин