Статьи по тэгу: AML

Финансовый надзор Великобритании: регулировать криптовалюту нужно ради безопасности потребителей

Елена Семенова2 мин
Coinbase будет использовать KYC-платформу Solarisbank для работы в Германии

С провайдером финтех-решений уже работает Vivid Money.

Новости2 мин

Kraken хочет получить европейскую лицензию до конца года

Криптобиржа ведет переговоры с регуляторами Мальты, Люксембурга и Ирландии.

Новости2 мин

Британский регулятор одобрил «PayPal в сфере криптовалют»

Стартап стал 8-ой криптокопанией, которую зарегистрировало правительство.

Елена Семенова2 мин

Южнокорейский регулятор напоминает: к концу сентября все криптобиржи обязаны пройти регистрацию

Дедлайн — 24 сентября. Требование вводится в соответствии с положениями антиотмывочного законодательства.

Елена Семенова2 мин

FCA: розничные банки неэффективно борются с отмыванием денежных средств

Финансовые организации обязаны провести анализ недостатков к сентябрю и в дальнейшем устранить их.

Елена Семенова2 мин