Статьи по тэгу: AML

Южнокорейский регулятор напоминает: к концу сентября все криптобиржи обязаны пройти регистрацию

Елена Семенова2 мин
FCA: розничные банки неэффективно борются с отмыванием денежных средств

Финансовые организации обязаны провести анализ недостатков к сентябрю и в дальнейшем устранить их.

Елена Семенова2 мин

ЕС создаст ведомство по борьбе с отмыванием денег

Возможно, новые правила затронут и криптоотрась. По словам Еврокомиссии, отсутствие регулирования отрасли цифровых активов подвергает риску инвесторов.

Елена Семенова2 мин

Минфин Индии обвиняет подконтрольную Binance криптобиржу WazirX в отмывании $38 млн

Расследование связано с китайскими преступниками.

Елена Семенова2 мин

Ozon изменил условия работы сервиса «Ozon.Счет» перед IPO

Теперь сервис соответствует антиотмывочному закону, который запрещает держать на анонимных кошельках более 15 тыс. рублей.

Aртем Галунoв2 мин

Регтех-стартап Fenergo может отказаться от IPO в пользу частной сделки при оценке $2 млрд

В сентябре Fenergo сообщил, что оценивает различные варианты получения публичного статуса. Однако компания может отказаться от этих планов в пользу частной продажи акций.

Aртем Галунoв3 мин