AML — Bloomchain (Блумчейн.ру)

AML

Эксперты раскритиковали новый европейский закон о борьбе с отмыванием денег

Вступившая в силу в начале недели директива ЕС о борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering - AML) подверглась критике экспертов и аналитиков. Главные положения AML Положения директивы касаются регулирования криптовалют....

Экс-менеджер банка Монреаля начал работу в Tether

Компания Tether Limited назначила бывшего менеджера по контролю качества AML в банке Монреаля Леонардо Реала (Leonardo Real) директором по согласовательным и исполнительным процедурам (CCO). В...

Время покупать Ripple? Что происходит с курсом банковской криптовалюты

Криптовалюта Ripple, как и рынок в целом, не избежала падения курсов - по состоянию на 16.00 (мск) 29 марта она стоит чуть больше $0,5....

Проверки на криптобиржах: тонкости внедрения KYC

Криптовалютные биржи все чаще начинают использовать политику KYC (Know-Your-Customer), причем это происходит не только по указанию государственных регуляторов, но и по инициативе самих компаний. Корейский...