Статьи по тэгу: FATF

FATF: нынешних мер AML/CFT в сфере виртуальных активов недостаточно

Елена Семенова2 мин
Доклад ФАТФ: 52 юрисдикции регулируют рынок виртуальных активов, еще шесть — запретили операции с ними

Окончательный текст обзора международных практик будет опубликован 5 июля. Руководство по работе с виртуальными активами должно появится в октябре 2021 года.

Елена Семенова2 мин

Дружественная к криптовалютам Мальта попала под прицел FATF

Регуляторы считают, что из-за недостатков местного законодательства мошенники могли осуществить многие незаконные финансовые операции с задействованием цифровых активов.

Евгения Лиходей3 мин

FATF внесла DeFi и NFT в проект рекомендаций по регулированию отрасли цифровых активов

Группа не говорит о NFT напрямую, однако обновленные рекомендации содержат ряд измененных формулировок, которые могут указывать на интерес регулятора к этому классу токенов.

Aртем Галунoв2 мин

FATF представит стандарты регулирования пиринговых платформ уже в 2021 году

Особый интерес для регулятора представляют децентрализованные платформы, которые не хранят данные о своих пользователях.

Aртем Галунoв2 мин

FATF рассказала, какие индикаторы указывают на незаконную криптовалютную деятельность

Основным «красным флагом» специалисты FATF считают необычную транзакционную активность. Помимо этого, Группа просит с осторожностью относится к переводам, инициированным из стран со слабым регулированием.

Aртем Галунoв3 мин