Статьи по тэгу: финансовая пирамида

Основателя пирамиды Finiko задержали – проект мог отмыть $300 млн через криптовалюту

Новости3 мин
Американская SEC выявила криптопирамиду из Лас-Вегаса на $12 млн

Регуляторы считают, что от действий мошенников пострадало почти 300 инвесторов.

Евгения Лиходей2 мин

Организаторы африканской криптопирамиды AfriCrypt сбежали с $3.6 млрд

По данным СМИ, мошенники получили доступ к деньгам пользователей еще в апреле 2021 года.

Евгения Лиходей3 мин

Регуляторы РФ пресекли работу криптопирамиды с выходцами из «Кэшбери»

Мошенники использовали цифровые активы, чтобы скрыть следы транзакций инвесторов проекта.

Евгения Лиходей2 мин

В России рухнула ориентированная на криптовалюту финансовая пирамида LTD Lion

Точный ущерб от действий мошенников неизвестен. Предположительно, представители проекта украли у своих клиентов до 3,5 млрд рублей.

Евгения Лиходей2 мин

Экс-совладельца «Открытия» обвиняют в создании финансовой пирамиды

Банкир построил схему вывода активов на базе сделок РЕПО.

Евгения Лиходей2 мин