Статьи по тэгу: FinCEN

Власти США оштрафовали оператора bitcoin-миксера Helix на $60 млн

6 дней назадAртем Галунoв3 мин
Глава FinCEN предупредил банки о связанных с криптовалютами рисках

По его мнению, многие финансовые организации не осознают масштаб проблемы.

26 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

Попавшие в сеть данные финразведки США могут пролить свет на дело биржи BTC-e

Утечка данных из FinCEN показала, что банки охотно сотрудничают с лицами, замешанными в преступной деятельности. При этом уведомления, которые они высылают регулятору, кредитные организации используют как «индульгенцию» от тюрьмы.

1 месяц назадAртем Галунoв4 мин

Минфин США ужесточит правила борьбы с отмыванием денег

Регулятор стремится модернизировать существующие правила AML/CFT, чтобы защитить финансовую систему США. FinCEN ужесточит требования к мониторингу и отчетности, а также поставит блокчейн-компании в поле зрения регуляторов.

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин

Рекомендации

Взрывной рост DeFi, взлет Polkadot, резкое удорожание комиссий в Ethereum – исследование Bloomchain

11 часов назадBloomchain Research9 мин
Инвесторы bitcoin ждут от криптовалюты новых вершин

Участники криптосообщества видят перспективы дальнейшего позитивного движения BTC.

16 часов назадЕвгения Лиходей2 мин

Банк России представил стандарты обмена данными о клиентах банков и финтех-компаний

Применение опубликованных регулятором стандартов будет добровольным. Центробанк также представил проект требований по части безопасности банковских данных при использовании открытых API.

10 часов назадAртем Галунoв3 мин

Банк международных расчетов и ЦБ Швейцарии протестируют CBDC до конца 2020 года

BIS и SNB уже больше года сотрудничают в области изучения цифровых валют.

10 часов назадAртем Галунoв2 мин

Ant Group рассчитывает привлечь в ходе IPO более $34 млрд

Если ожидания Ant Group оправдаются, ее капитализация вырастет до $310 млрд.

11 часов назадAртем Галунoв2 мин

Лондонская фондовая биржа инвестирует в местную финтех-компанию PrimaryBid

PrimaryBid не раскрывает своей оценки. Предыдущий раунд финансирования компания закрыла в сентябре 2019 года — тога ей удалось привлечь £7 млн (примерно $8,6 млн).

12 часов назадAртем Галунoв2 мин