Статьи по тэгу: Отмывание денег

Банкиры раскритиковали законопроект об антиотмывочной платформе Центробанка РФ

Евгения Лиходей2 мин
В Великобритании криптокомпании обязали отчитываться о рисках отмывания денег

С вводом новых правил регулятор расширил список организаций, которые должны подавать ему отчетность.

Евгения Лиходей2 мин

На базе Банка России могут создать антиотмывочную платформу

По мнению законотворцев, такая платформа сможет повысить эффективность антиотмывочных систем банков и снизить объем подозрительных операций.

Aртем Галунoв2 мин

Япония предъявила обвинения торговцам похищенной с биржи Coincheck криптовалютой

Обвиняемые торговали криптовалютой на подпольных площадках даркенета. Объем торгов оценивается практически в $100 млн.

Aртем Галунoв3 мин

Отмывающие криптовалюту мошенники научились уходить от преследования

Злоумышленники используют ряд инструментов для повышения конфиденциальности транзакций.

Евгения Лиходей2 мин

Зарубежные электронные кошельки россиян хотят приравнять к счетам в иностранных банках

В случае одобрения инициативы, граждане РФ будут обязаны отчитываться об операциях перед налоговой.

Евгения Лиходей2 мин