Статьи по тэгу: Отмывание денег

Отмывающие криптовалюту мошенники научились уходить от преследования

Евгения Лиходей2 мин
Зарубежные электронные кошельки россиян хотят приравнять к счетам в иностранных банках

В случае одобрения инициативы, граждане РФ будут обязаны отчитываться об операциях перед налоговой.

Евгения Лиходей2 мин

Глава FinCEN предупредил банки о связанных с криптовалютами рисках

По его мнению, многие финансовые организации не осознают масштаб проблемы.

Евгения Лиходей2 мин

FinCEN: Старейший банк Америки причастен к отмыванию средств пирамиды OneCoin

Об этом свидетельствуют документы американского регулятора.

Евгения Лиходей2 мин

Исследование: банки упускают до 90% подозрительных криптотранзакций

Эксперты считают, что системы мониторинга финансовых организаций малоэффективны.

Евгения Лиходей2 мин