Статьи по тэгу: Отмывание денег

Выводы на базе инструментов Chainalysis поставили под сомнение

20 дней назадBloomchain Research6 мин
Глава FinCEN предупредил банки о связанных с криптовалютами рисках

По его мнению, многие финансовые организации не осознают масштаб проблемы.

27 дней назадЕвгения Лиходей2 мин

FinCEN: Старейший банк Америки причастен к отмыванию средств пирамиды OneCoin

Об этом свидетельствуют документы американского регулятора.

1 месяц назадЕвгения Лиходей2 мин

Исследование: банки упускают до 90% подозрительных криптотранзакций

Эксперты считают, что системы мониторинга финансовых организаций малоэффективны.

1 месяц назадЕвгения Лиходей2 мин

Минюст США попросил суд изъять криптовалюту с кошельков северокорейских хакеров

Указанные в иске кошельки, по мнению Министерства, участвовали в отмывании денег, полученных незаконным путем. Дело связано с хакерскими атаками, предположительно выполненными по заказу правительства Северной Кореи.

1 месяц назадAртем Галунoв3 мин

Британский регулятор намерен привлечь криптокомпании к борьбе с отмыванием денег

Для этого британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) намерено получать от игроков рынка необходимую для предотвращения противоправных действий информацию.

2 месяца назадЕвгения Лиходей2 мин