Отмывание денег

Как в России и Европе пытаются взять криптовалюты под…

В России уже полтора года не могут принять законопроект о криптовалютах. Подготовленный депутатами документ вызывает много вопросов у экспертов и участников...
Артём Солодков
15 sec read

Хакеры продают фиат за bitcoin со скидкой 90%

Киберпреступники в даркнете продают фиатные деньги за bitcoin по низким ценам. Информация об этом была опубликована в отчете компании Armor, специалисты...
Евгения Лиходей
6 sec read

Основатель Morgan Greek: bitcoin борется с отмыванием денег

Основатель венчурной компании Morgan Greek Энтони Помплиано считает, что bitcoin, вопреки популярному мнению о том, что криптовалюты используют для отмывания денег,...
Евгения Лиходей
4 sec read

Банкам станет сложнее добавить клиентов в «черный список»

Минфин разработал поправки в законодательство, регулирующее противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. Этот документ должен снизить риск попадания в «черные списки»...
Валерия Корниенко
0 sec read

BBC: сотрудники Revolut предупреждали о проблемах компании еще 3…

Стало известно о том, сотрудники финансового стартапа Revolut еще три года назад предупреждали управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) о...
Евгения Лиходей
17 sec read

Росфинмониторинг задействует искусственный интеллект в борьбе с отмыванием денег

Росфинмониторинг совместно с Акадеимей наук и Министерством образования разрабатывает решение на базе искусственного интеллекта. Оно будет использовано для борьбы с отмыванием...
Семён Гудошников
0 sec read

ФАТФ представила предварительные стандарты для регулирования криптовалют

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила предварительную версию антиотмывочных рекомендаций для рынка цифровых валют. На сайте ФАТФ говорится,...
Валерия Корниенко
0 sec read

Финансовый директор Revolut покидает компанию на фоне скандала

Финансовый директор британского финтех-стартапа Revolut Питер О’Хиггинс подал в отставку после трех лет работы в компании. Сообщение о его уходе появилось...
Семён Гудошников
5 sec read

Galaxy Digital Майка Новограца инвестировал в криптостартап CipherTrace 

Стартап CipherTrace, разрабатывающий решения для аналитики блокчейна и криптовалют, привлек $15 млн от ряда крупных инвестиционных компаний — Galaxy Digital, Neotribe Ventures, WestWave Capital...
Валерия Корниенко
3 sec read

Localbitcoins будет регистрировать пользователей по новым правилам ЕС

Финская одноранговая (peer-to-peer) криптовалютная площадка Localbitcoins введет новые правила регистрации и проверки пользователей. Согласно официальному блогу, площадка сотрудничает с финским регулятором...
Семён Гудошников
3 sec read

Ведущие южнокорейские криптобиржи будут вместе бороться с мошенничеством

Четыре крупнейшие южнокорейские криптобиржи – Bithumb, Coinone, Korbit и Upbit – запустили совместную инициативу по борьбе с отмыванием денег и другими...
Семён Гудошников
2 sec read

Знай своего клиента: какое будущее ждет рынок KYC-решений

Что такое KYC Процедура KYC (know your customer, «знай своего клиента») — это часть системы по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным...
Виктор Сикирин
42 sec read